电信网络诈骗案件时要重点审查：被指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在 的方式进行诈骗。犯罪嫌疑人往往要求购买者预付货款或提出预付邮寄费、保证金等，在以各种名义多次收取汇款后，诈骗者不向购买者提供商品或者干脆“网上蒸发”，这 ...
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》以及涉诉房屋速销保证金2000元的收条一份，收付书中约定，由周某二委托某某家公司独家代理出售涉诉房屋，同时约定，某某家公司可代为收取购房定金，某某家公司 未按合同约定期限交付定金，其有权解除合同一节，《速销出售定金收付书》是否有效并不影响本案《房产交易合同》的效力及该合同的履行，交付定金也不是《房产 ...
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》以及涉诉房屋速销保证金2000元的收条一份，收付书中约定，由周某二委托某某家公司独家代理出售涉诉房屋，同时约定，某某家公司可代为收取购房定金，某某家公司 未按合同约定期限交付定金，其有权解除合同一节，《速销出售定金收付书》是否有效并不影响本案《房产交易合同》的效力及该合同的履行，交付定金也不是《房产 ...
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及餐饮服务，租期15年。合同签订后，歌城公司于当日支付同鹏公司租赁保证金144,000元，同鹏公司将系争房屋交付歌城公司(装修免租期为6个月 难以一概而论。至于具体行政行为是否构成不可抗力，则应具体分析。对行政许可、行政处罚等具体行政行为来说，如果行政机关作出的该类具体行政行为合法合理，则行政相对人对 ...
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至同年12月31日，按季交纳租金。合同签订后，三原告向醴陵农行交纳了保证金及上半年的租金。同年6月26日，被告醴陵农行未先通知三租户黄獭嘴联营 承租人怎么行使优先购买权的问题，而不是承租人是否享有优先购买权的问题。承租人的优先购买权首先得由出租人于出卖前合理期限通知后，才能实际开始行使。出租人可明确告 ...
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与银行工作人员合谋、受其指使，是否非法影响银行放贷决策、危及信贷资金安全，是否造成重大损失等方面，合理判断其行为危害性，不苛求企业等借款人。对于 非羁押性强制措施适用经验。推动完善取保候审制度，进一步探索使用电子手铐、赔偿保证金等措施，积极推广适用电子监控措施执行监视居住。认真履行羁押必要性审查职责， ...
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平台等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款为诱饵，继而以保证金行规等虚假理由诱使借款人签订金额虚高的借贷协议。放贷人利用借款人急需资金周转 。放贷人故意设置违约陷阱、制造还款障碍，恶意制造借款人违约，或者肆意认定违约，收取高额违约金。 （4）套路第三人承担还款责任。放贷人在借款人无力偿还借款 ...
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的行为。在证券虚假陈述责任纠纷中，双方当事人常就虚假陈述与损害结果之间是否存在因果关系产生争议，对此，我们认为认定虚假陈述与投资人的损害结果之间存在因果 ，主要分为商品期货、金融期货等。期货交易具有合约标准化、场内集中竞价交易、保证金交易、双向交易、对冲了结、当日无负债结算的特征。期货交易采杠杆交易 ...
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第三建安公司3.3%，廊坊市明亨建筑安装有限公司0.5%）；施工期间按拨付比例收取管理费，竣工资料齐全决算后一次交齐；营业税、城市维护费、教育附加费等国家规定 对我们农民工张口辱骂。直到农历腊月28日永清县建设局才调用部分付伟杰缴纳的部分保证金，发放给我们部分工资，但益田公司却威胁我们写下不准再讨薪的 ...
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第三建安公司3.3%，廊坊市明亨建筑安装有限公司0.5%）；施工期间按拨付比例收取管理费，竣工资料齐全决算后一次交齐；营业税、城市维护费、教育附加费等国家规定 对我们农民工张口辱骂。直到农历腊月28日永清县建设局才调用部分付伟杰缴纳的部分保证金，发放给我们部分工资，但益田公司却威胁我们写下不准再讨薪的 ...
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