。现在的问题是：实施诈骗银行货款的行为系单位所为，现行刑法规定单位不能作为贷款诈骗罪的犯罪主体，那么以合同诈骗罪定罪处罚是否违背罪刑法定原则？ 的直接责任人员，应当受到刑事追究。 #p#副标题#e# 二、单位在现行刑法施行以前的诈骗行为，依照现行刑法构成犯罪的，可以只对单位直接负责的主管人员和其他直接 ...
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、管理人产生错觉，信以为真，从而似乎自愿交出财物。 综上，可以得出结论，盗窃罪与诈骗类罪的最本质的区别在于客观行为方面，即盗窃罪是采用秘密窃取的手段取得公私 。 根据中国人民银行银行卡业务管理办法的有关规定，银行卡分为信用卡和借记卡，其中信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡两类。此两类 ...
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四项收受当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的的规定，具有合同诈骗的客观行为，而且根据沪高法（1995）224号文件《关于查处经济领域中利用 条已经作了明确规定；关于主观故意的认定，即犯罪嫌疑人是否有非法占有的目的，以此来准确区分合同诈骗与民事欺诈行为的界限，历来是司法实践中一个颇为棘手的 ...
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认为，郭某某的行为构成合同诈骗罪。认为区别合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的界限关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行过程中产生的。是，则构成合同诈骗罪， 的合同无论从哪个方面来说。都不具有规范市场行为的性质。以这种合同进行诈骗，显然不会扰乱和侵害市场经济秩序这一客体。 综上所述，笔者同意第二种意见。...
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认为，郭某某的行为构成合同诈骗罪。认为区别合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的界限关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行过程中产生的。是，则构成合同诈骗罪， 的合同无论从哪个方面来说。都不具有规范市场行为的性质。以这种合同进行诈骗，显然不会扰乱和侵害市场经济秩序这一客体。 综上所述，笔者同意第二种意见。...
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表等书证，结合证人证言、犯罪嫌疑人供述和辩解等言词证据，认定犯罪嫌疑人的诈骗数额。 （2）根据经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、 用于电信网络诈骗犯罪，且犯罪嫌疑人无法说明款项合法来源的，也不能简单将账户内的款项全部推定为犯罪数额。要根据在案其他证据，认定犯罪集团是否有其他收入 ...
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上海某国际投资公司，工作内容为根据领导提供的名单，每天打电话询问名单上的人是否炒股，并告知对方自己所在公司名称、公司有专业大盘分析师、会实时分析大盘情况 ，司法解释便对如何认定具有非法占有目的做出了明确的规定，只要行为人实施了诈骗行为，使被害人陷于错误认识，被害人基于错误认识而处分了财产，就可以认定为 ...
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非法占有的目的。根据《全国法院关于审理金融犯罪案件工作座谈纪要》规定：“对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， ，是对金融犯罪领域中的诈骗行为进行认定时应考量的几种情形。而本案公诉机关指控的是一起普通诈骗案，在认定被告人的行为是否构成诈骗罪时不能用该规定 ...
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公安部近日公布近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段,提醒社会公众谨防上当受骗。十大骗术早知道【骗术一:假冒公检法诈骗】犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”,此类诈骗 ...
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在审查中要注意的是侦查机关是否根据通话记录中被害人的信息找到被害人，再结合被害人的报警记录、银行转账记录、被害人陈述与诈骗编造内容的对应性，将被害人 在犯罪窝点可以发现被害人汇款的银行卡的卡号、密码等信息。尽管这些证据无法证实被害人是否被该犯罪窝点的犯罪嫌疑人所欺骗，但可建立犯罪窝点与银行卡之间的对应 ...
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