把关的！ 至于公诉人把案例中的第一责任人丰都县委书记罗建极并被移送司法机关依法处理作为此类行为是否作为犯罪处理尚不确定的说法，辩护人认为这是公诉人尚未吃透 罪。还因为本罪的客体是会计资料管理制度，为此，很有必要弄清楚一个概念：何谓应当保存的会计凭证、会计账簿和财务会计报告? 1、何谓应当保存的会计凭证 ...
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说明，证实被告人徐某投案自首。认定本案事实的依据还有：资金管理制度会议记录，证实达木河煤矿资金管理采取划拨申请单，现金500元以上，银行支付1000元以上由 显明的证言，证实付款程序上，客户先找财务、供销，然后找领导徐某;被告人购买住房的发票共计6.5万元。公诉机关及辩护人当庭出示的证据经法庭质证，均 ...
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日止按中国人民银行同期贷款利率 另行计算滞纳金）。薛城区发电厂不服，向检察机关提出申诉。最高人民检察院于2004年 12月10日以高检民抗〔2004〕53 ，而认为该评估虚假的依 据则是信瑞会计公司的“咨询报告”。参照国家有关资产评估管理制度的规 定，资产评估机构由省级人民政府的财政部门（国有资产管理 ...
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措施； (六)有符合要求的支付业务设施； (七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施； (八)有符合要求的营业场所和安全保障措施； (九)申请人及其高级 的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)转让、出租、出借《支付 ...
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按照审慎经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。 第十九条 支付机构应当 第二十条 支付机构应当按规定向所在地中国人民银行分支机构报送支付业务统计报表和财务会计报告等资料。 第二十一条 支付机构应当制定支付服务协议，明确其与 ...
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刑事诉讼的当事人，包括自诉人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告人，本款是立法机关针对司法实践的帮助当事人毁灭、伪造证据的非法所为日益猖獗，严重妨害了司法机关 的话，在客体方面形成犯罪竞合，既侵犯了国家司法机关正常的司法活动，又侵犯了我国的财务会计管理制度，应以故意销毁依法应当保存的会计帐薄罪定罪量刑 ...
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S公司整改、评估合规计划落实情况。按照合规计划，S公司梳理企业风险点，制定《财务管理合规建设制度》《发票制发流程》《货物销售采购流程》等内部制度，并 建设相对简易的情况，第三方监督评估小组提出缩短合规监督考察期限的建议。检察机关听取市场监督管理部门、税务部门意见后，决定将合规监督考察期限缩短至3个月。 ...
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第一百六十四条及其他法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，如实记载、反映公司的经营活动情况。A公司虽有公司之名，却未 对关键案件事实的切入点有所不同，一审法院侧重于审理公司的实际经营情况、登记股东和其他管理人员之间的关系、实际损失金额和相应的证据，最终以证据不足而驳回了原告的 ...
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的严重违纪违法案件，推动廉政警示教育常态化。同时，我们还将探索建立党员干部“病历卡”制度，对已受到纪律处分但仍然在工作岗位上的党员干部跟踪关注、重点监督。 石景山区委 要警惕小贪巨腐现象，密云是怎么做的？ 王海臣：我们制定了镇村财务管理办法，过去在村、镇之间一般都有一个托管中心，就目前来看，这个中心还 ...
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认为，二被告人的行为构成金融凭证诈骗罪。行为人通过伪造天津市河北区市政园林管理局道路管理所财务专用章和法人印鉴和填写中国工商银行汇票委托书的手段，骗取并冒用真的银行汇票， 上都是一种金融诈骗行为，侵犯的都是他人的财产所有权及国家金融管理制度双重客体，但两者是有区别的。金融票据诈骗犯罪与金融凭证诈骗犯罪 ...
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