及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的 帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五） ...
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且属于情节严重，按照量刑他们应该判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是刑事案件判决需要考虑的量刑情节比较多，如在共同犯罪中属于主犯还是从犯、是否累 已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员 ...
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技巧，用合法的思维和手段争取到取保候审、不予公诉、罪名不成立及最轻的处罚。 （1） 争取取保候审。 在犯罪嫌疑人被拘留1到30日内，向公安机关争取取保 的不一致，通过多个线索的查证也难以明确对应到一个非法网络支付平台的犯罪主体。 如果在刑事案件中不能准确的对涉案资金的流向进行梳理，则容易导致刑事案件中 ...
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。 关于聚众赌博和开设赌场罪的司法解释 最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2005-5-13) 1、以营利为目的，有下列 案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站 ...
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起诉书，并查阅复印了有关的案卷。 该起诉书对本案被告人史XX涉嫌参与的这一起盗窃案件是这样陈述的。 经依法审查查明： 2010年3月5日，被告人陆XX、何 。 根据本案证据显示，本案被告人史XX在参与本案犯罪前，没有受到过任何刑事处罚和行政处罚，显系初犯，偶犯。 二、本案被告人史XX在本案中的犯罪情节 ...
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或者予以拘留等处罚。案例2：甲明知道乙在从事走私犯罪活动，仍然将钱借给乙作为走私资金。甲构成乙走私罪的共犯，依法应当承担刑事责任。案例3 出借人要保留有借款合同、借贷凭证等“借贷关系明确”的证据材料，否则一旦借款人失踪，案件将无限期“中止诉讼”。②民间借贷纠纷的起诉和审理和一般民事纠纷没有什么区别。唯 ...
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第五十二条所称税务机关的责任，是指税务机关适用税收法律、行政法规不当或者执法行为违法。 第八十一条税收征管法第五十二条所称 ； (四)税收强制执行决定书； (五)税务检查通知书； (六)税务处理决定书； (七)税务行政处罚决定书； (八)行政复议决定书； (九)其他税务文书。 第九章附则 第一百零八条 ...
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侦查人员处递交了辩护手续，初步了解了案情，并会见了犯罪嫌疑人姬XX。 后在案件移交到检察机关后，张长海律师又向检察机关办理该案的办案人员处递交了辩护 初犯。 根据本案证据显示，本案被告人姬XX在参与本案犯罪前，没有受到过任何刑事处罚和行政处罚，显系初犯。 二、本案被告姬XX当庭自愿认罪，悔罪态度较好， ...
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是：出于面子，不好意思。因此，本案被告人王X的犯罪主观动机，与其他同类毒品案件的案犯追求金钱、贪图物质享乐的主观动机相比，本案被告人王X的主观恶意较 ，从未有过触犯刑法的其他任何犯罪活动，也没有受过任何刑事处罚；从未有过触犯法律的其他任何违法活动，也没有受过任何行政处罚。显系初犯、偶犯。七、本案被告人 ...
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必须专业，用最专业的知识和经验，为他们从法律专业的角度争取到最轻的处罚，维护好涉案人员的合法权益。 律师必须专业化，具有处理此类新型犯罪的专业的知识和 高检法释〔2019〕15号《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》之后，对于跑分平台为博彩提供资金支付通道的 ...
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