情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。Ⅲ、人民法院对于为逃避债务而提供虚假证据证明属信用证开证保证金的单位和个人，应当依照民事诉讼法的有关规定严肃处理。观点 、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号） 27、空难死亡赔偿金【观点解析 ...
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为当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在 予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、 ...
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银行尾号为3 7 4 0账户存款余额2666. 06元、邮政储蓄银行存款余额10660. 56元，共计26189. 81元；2．A于2 01 5年8月6日起诉离婚 归B所有。对于B提出的共同债权、债务，双方对各自的主张均未提供证据证明，一审法院无法查清事实情况，为避免在离婚案件中影响案外债权人、债务人 ...
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为当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在 予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、 ...
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撤回起诉和解除诉讼保全的申请。原审法院于2014年10月15日解除冻结镇淮公司银行存款30万元。由于庄金通的错误诉讼保全申请，导致镇淮公司的流动资金被冻结 元，违约利息96000元，并未载明基于何种原因导致违约。庄金通提供以下证据证明其观点：1、“105号案件”中的证据材料《通知》及钟建军的谈话笔录， ...
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为当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在 证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、 ...
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中，原告提交了工商机读档案原件、收条和南京财务顾问有限公司出具的说明，用于证明在本案诉讼期间，因经营不善，公司严重亏损，资不抵债，故原告已经将南京某集 赔偿。有的婚姻当事人在离婚前或在离婚诉讼中，常常转移或隐匿共同财产，比如银行存款股票变更房屋登记等，以为转移了便万事大吉，实际上往往会留下相关证据，还 ...
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某的，但被告人张某作为公司的法定代表人并不知晓该花名册，也无公司其他人的证言证明该花名册来自公司； 其次，该花名册既无公司盖章、也无公司法定代表人或财务人员 机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条之规定，所谓非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内 ...
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机构，受国务院委托，管理中央集中的社会保障基金。全国社会保障基金投资范围限于银行存款、购买国债和其他具有良好流动性的金融工资，这些金融工具有五类， ，应当吊销其执业资格，由卫生行政部门吊销。 第八十八条 以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金，处 ...
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泄露，应承担举证不能的不利后果，对此辩解意见不予支持。据此判决： 被告中国建设银行股份有限公司宁波石碶支行赔偿原告吴宗飞损失19695元，限于判决生效后十日内 安全。ATM机不但要能辨别密码，更要能辨别储蓄卡的真伪。储户有证据证明存款被他人在银行自助柜员机盗取时自己持有储蓄卡且没有取款条件，应推定银行 ...
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