某君、周某菲产生了警觉。后经赵某君、周某菲至北京市东城区房地产交易中心查询，得知被告已经采取欺骗的方式重新办理了涉案房屋产权证。原告赵某君、周某菲认为 ，1996年7月13日，显示以被告名义向北京C公司涉案房屋预收购房款美元547580元（汇款）。上述发票原件均由赵某君、周某菲持有。赵某君、周某菲解释 ...
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某君、周某菲产生了警觉。后经赵某君、周某菲至北京市东城区房地产交易中心查询，得知被告已经采取欺骗的方式重新办理了涉案房屋产权证。原告赵某君、周某菲认为 ，1996年7月13日，显示以被告名义向北京C公司涉案房屋预收购房款美元547580元（汇款）。上述发票原件均由赵某君、周某菲持有。赵某君、周某菲解释 ...
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不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，依据借条、银行交易明细，可以认定张某玲与王某强之间存在民间借贷关系、张某玲向王 北京C公司法定代表人，拖欠多人外债，已被列入失信人员名单。证据8.大连人民法院财产查询反馈总表，证明：被执行人为王某强；王某强办有多张银行卡并拥有多 ...
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不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，依据借条、银行交易明细，可以认定张某玲与王某强之间存在民间借贷关系、张某玲向王 北京C公司法定代表人，拖欠多人外债，已被列入失信人员名单。证据8.大连人民法院财产查询反馈总表，证明：被执行人为王某强；王某强办有多张银行卡并拥有多 ...
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不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，依据借条、银行交易明细，可以认定张某玲与王某强之间存在民间借贷关系、张某玲向王 北京C公司法定代表人，拖欠多人外债，已被列入失信人员名单。证据8.大连人民法院财产查询反馈总表，证明：被执行人为王某强；王某强办有多张银行卡并拥有多 ...
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，中国期货业协会网站查看合法证券期货经营机构的网址，识别非法证券期货网站：通过查询网站备案和服务器所在地，可以识别不正规网站。 4、看收款账号 合法证券期货经营机构职能以公司名义对外开展业务，也职能以公司名义开立银行账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符， ...
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，而对于此前本金增长3倍的承诺只字不提。 王大爷这才警觉起来，向银行核实自己的转账记录才发现，资金并未转入平台，转账被对方做了手脚，钱款已经消失得 合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符， ...
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。 双方签订《存量房买卖居间合同》后，于2017年4月10日前与中介公司去银行办理按揭贷款相关手续。因贷款手续过于繁琐，原告便于次日联系中介公司，要求中介公司 存量房买卖居间合同》、不动产权登记信息查询单、中国银行跨行人民币汇款凭证、收条等证据，第三人叶四提交的短信记录证据以及庭审笔录在案证实。 四， ...
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所骗的钱，还向身边的朋友、牌友借了一大笔钱。 据公安部门提供的出入境记录证据显示，匡小英在2014年至2016年期间，多次往返澳门。 令人意外的是 诈骗金额具体数量的认定上。休庭后，鉴于双方分歧巨大，且现有的银行转账明细没有全面呈现每一笔汇款的具体用途，合议庭需要对证据和事实开展进一步的核实调查，决定 ...
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对被查对象的财物采取查封"扣押"冻结等措施。《意见》 第十条规定的询问"查询"勘验"检查"鉴定"调取证据材料等措施，均不限制被查对象的人身权利和财产 如有的网络诈骗"盗窃"传销等犯罪案件，犯罪行为人的银行账号中可能有数万甚至数十万笔被害人"证人的汇款记录，难以逐一对被害人"证人进行调查核实。实践中司法 ...
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