不以单位犯罪论处，认定为自然人犯罪。 【裁判摘要】 （一）黄建辉非法吸收公众存款案 （2015）惠城法刑二初字第515号 关于辩护人辩称本案就 经审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资管理有限公司之前，负有巨额外债。在非法集资过程中利用其实际控制的资不抵债的浙江正方园工艺品有限公司及空壳公司浙江大旺 ...
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类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可应对非法集资犯罪，但社会经济的快速发展，使得该类犯罪形式呈现出多样化的特点，在 则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的金融 ...
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以上的；（四）其他情节严重的情形。明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动 条 此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知 》法〔2011〕262号2011年8月18日 ...
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非法集资额达人民币1433万余元。非法集资所得款项除用于购买少量普洱茶等，余款均被潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞等人瓜分并肆意处分 多达5100人。 江苏省连云港市新浦区人民法院一审判决、江苏省连云港市中级人民法院二审裁定以非法吸收公众存款罪，于2011年4月依法判处北京分红科技发展有限公司罚金人民币五十万 ...
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非法集资额达人民币1433万余元。非法集资所得款项除用于购买少量普洱茶等，余款均被潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞等人瓜分并肆意处分 多达5100人。 江苏省连云港市新浦区人民法院一审判决、江苏省连云港市中级人民法院二审裁定以非法吸收公众存款罪，于2011年4月依法判处北京分红科技发展有限公司罚金人民币五十万 ...
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通过）法释〔2010〕18号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 的； （四）其他情节严重的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪 ...
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。（３）Ｓ公司在主观上并没有危害社会、扰乱国家金融秩序的故意。其吸收公众存款的行为，自始至终都是公开进行的，即使对金融监管部门，也没有任何隐瞒。当 即刑法对本罪没有任何“情节严重的”、“数额较大的”等危害后果要求，只要有此类非法吸收公众存款的行为，就构成犯罪既遂。更何况，Ｓ公司采用高于央行规定利率数个 ...
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有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法销售信托理财产品的行为人往往以资产管理公司名义，通过媒体、推介会、传单、手机 募集资金后，若其意图暂时使用投资款，投资期满后偿还投资人本息，则构成非法吸收公众存款罪；若其对投资款有肆意挥霍、携款逃跑、用于违法犯罪等非法 ...
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。后因公司经营不善，所有借款均未能偿还，受害人向司法机关举报。检察院以非法吸收公众存款罪起诉至法院。 [分歧] 本案在审理过程中，就被告人孙某究竟是否构成 或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也体现为吸收资金并且也有利益回报，特别是公民之间的借贷一般都约定有利息但并不违法 ...
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巍(北京市安理律师事务所)摘自|民商事裁判规则阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人 ‘人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资犯罪等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并 ...
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