非法吸收公众存款的判决案件 -案例分析搜索

委托人提供刑事辩护提出上诉由无期徒刑减为14年有期徒刑

款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第(九)项、第三条个人全部财产;三、被告人解xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日 ...

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开发商“一房二卖”判了刑

人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人尹青松系被告单位直接负责的主管人员，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。法院最终以合同诈骗罪和非法吸收海安县法院获悉，一审宣判后，尹青松在规定期间内没有上诉，一审判决生效。法官细释判决依据此案的主审法官接受记者采访时详细解释了“一房二卖”罪与 ...

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开发商“一房二卖”判了刑

人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人尹青松系被告单位直接负责的主管人员，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。法院最终以合同诈骗罪和非法海安县法院获悉，一审宣判后，尹青松在规定期间内没有上诉，一审判决生效。法官细释判决依据此案的主审法官接受记者采访时详细解释了一房二卖罪与非 ...

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吴某某诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案

29日，经中国人民银行及国家工商行政管理总局批准，被告上海花旗银行开始经营吸收公众存款的外汇业务。上海花旗银行规定，对日平均总存款额低于5000美元的客户民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项规定，于2003年2月25日判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人吴某某负担。本判决 ...

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吴某某诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案

29日，经中国人民银行及国家工商行政管理总局批准，被告上海花旗银行开始经营吸收公众存款的外汇业务。上海花旗银行规定，对日平均总存款额低于5000美元的客户民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项规定，于2003年2月25日判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人吴某某负担。本判决 ...

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民间借贷中有借款合同和转账凭证,究竟能不能打赢官司?(很详细的规则)

的行为的规定。福果公司与昆玉公司之间的借款关系属于民间借贷性质，而非吸收公众存款等非法集资情形。案例三：上诉人武威市龙潭建材有限责任公司与被上诉人甘肃旌）辽民终317号］对于天星公司是否具有民间借贷出借人的主体资格的问题。辽宁省高院认为一审法院的判决并无不当。双赢公司认为天星公司作为一个投资公司， ...

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民间借贷，十大风险告知书

刑事判决书认定，李某构成非法吸收公众存款罪。后王某向法院起诉，要求李某清偿本金及利息。人民法院经审查认定，借款合同损害了国家的金融管理秩序，涉及债务人还款。对此，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条规定：按照民间借贷法律关系审理作出的判决生效后，借款人不履行生效判决 ...

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民间借贷，十大风险告知书

刑事判决书认定，李某构成非法吸收公众存款罪。后王某向法院起诉，要求李某清偿本金及利息。人民法院经审查认定，借款合同损害了国家的金融管理秩序，涉及债务人还款。对此，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条规定：按照民间借贷法律关系审理作出的判决生效后，借款人不履行生效判决 ...

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钢铁巨头2.39亿元股东权益纠纷案

的，上级法院应当以程序违法为由撤销下级法院的判决，并将案件移送有管辖权的法院。同时还应以违反审判纪律对有关人员做出严肃处理”。请山西省高级人民法院所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内 ...

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虎知队2021年案例总结

上不符合证据采信要求，二审判决依此作出判决结论违反了相关法律法规，据此亦应发回重审。办案心得：在电视剧涉嫌侵害小说著作权的案件中，一般会放弃台词的比犯罪过程和人员结构中，张某是根据所处层级，按照上一级人员的组织和要求，从事非法吸收公众存款活动，在犯罪模式的确立与资金支配等方面不具有关键性的决策、 ...

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