P2P网络借贷平台民间借贷系列案件中，平台假借网络借贷名义，以高息吸收存款，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，20余件批量案件被移送公安部门。又如，有的私募基金 费用；有的要求借款人用所贷款项的一定比例购买理财产品；有的以银票方式发放贷款，获取开票日与付款日之间的利差等。以银票方式变相放贷，对于票据金融亦产生 ...
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代理人到场，其法定代理人是否在场。 （四）被告人的供述有无以刑讯逼供等非法手段获取的情形，必要时可以调取被告人进出看守所的健康检查记录、笔录。 （五）被告人 的。 8、其他规定 第二十九条 对于电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、网络博客、手机短信、电子签名、域名等电子证据，应当主要审查以下内容： ...
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资金的行为能否认定为信用卡诈骗罪的客观表现？二是信用卡诈骗犯罪往往利用电脑、网络等现代科技手段，需要对相关电子数据进行保全或鉴定，在认定信用卡诈骗罪的审判 行为表现 1、对信用卡含义的梳理 我国刑法第196条规定的信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。具体的行为表现 ...
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资金的行为能否认定为信用卡诈骗罪的客观表现？二是信用卡诈骗犯罪往往利用电脑、网络等现代科技手段，需要对相关电子数据进行保全或鉴定，在认定信用卡诈骗罪的审判 行为表现 1、对信用卡含义的梳理 我国刑法第196条规定的信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。具体的行为表现 ...
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一条龙，并采取甲地生产、乙地传销的形式，掩盖其非法传销经营活动。 该犯罪集团不仅编写、印制了大量《学习资料》、《招商指南》等传统的书面传销材料、书籍 或同事介绍进入传销组织的;二是复式计酬，即传销人员获取报酬的方式是从发展的下线中层层计算;三是形成网络，即传销组织是依托人事关系建立起来的呈金字塔式放射 ...
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月,四川省绵阳市安州公安分局在进行网络巡查时发现,绵阳一家影视公司存在侵犯公民个人信息的违法行为,公司员工通过非法渠道购买获取大量公民信息。后来,侦查员又发现该 途径大量获取公民个人信息,添加易受骗群体人员为微信好友,大打情感牌,让对方失去防备从而投资影视作品。 【警示】 真正顶尖的实干人才都在忙着做 ...
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月,四川省绵阳市安州公安分局在进行网络巡查时发现,绵阳一家影视公司存在侵犯公民个人信息的违法行为,公司员工通过非法渠道购买获取大量公民信息。后来,侦查员又发现该 。3、投资合同,以及一些其他的授权证明、收益证明等等,凡是涉及金钱的相关资料都需要保留证据赚钱的项目轮不到你,不赚钱的项目只能忽悠你。普通人 ...
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月，四川省绵阳市安州公安分局在进行网络巡查时发现，绵阳一家影视公司存在侵犯公民个人信息的违法行为，公司员工通过非法渠道购买获取大量公民信息。后来，侦查员又发现该 。 3、投资合同，以及一些其他的授权证明、收益证明等等，凡是涉及金钱的相关资料都需要保留证据。 赚钱的项目轮不到你，不赚钱的项目只能忽悠你， ...
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同意的情况下单方录制，该院根据《最高人民法院关于未经对方当事人同意私自录音取得的资料能否作为证据使用问题的批复》（法复[1995]2号）关于“未经对方当事人同意 被认定非法的可能性较大。反之，如果录音者事先声明了录音行为，对方未反对，那视为取得了对方同意，被认定合法的可能性大。”（文章来源于网络 若 ...
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同意的情况下单方录制，该院根据《最高人民法院关于未经对方当事人同意私自录音取得的资料能否作为证据使用问题的批复》（法复[1995]2号）关于“未经对方当事人同意 属非法？“私自录音是否可以被认定为合法证据，关键要看录音是否是以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或严重违背公序良俗的方法形成或获取。 ...
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