行为应定非法吸收存款罪。理由是：陈某、程某违反国家法律、法规的规定，以出具借条的方法，利用高额利息、短期借款高额回报等为诱饵，向不特定的多数人 构成集资诈骗罪时应当从以下四个方面来把握： 一是是否具有非法占有的目的。该目的是区别认定其他非法集资犯罪、一般集资违法行为与集资诈骗罪的关键之一。目的是人的一 ...
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的主观目的作了明文规定，即集资诈骗犯罪的主观方面的构成要件必需具有该特定的目的，为此，集资诈骗犯罪在诉讼中要求有证据证明非法占有为目的这一特定的目的 目的，借口自己准备还款或者只是为了骗用集资款，不是为了非法占有等逃避应有的法律制裁。目的是人的一 种内部心理活动，具有主观性；但这种主观性，并不意味着 ...
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的主观目的作了明文规定，即集资诈骗犯罪的主观方面的构成要件必需具有该特定的目的，为此，集资诈骗犯罪在诉讼中要求有证据证明非法占有为目的这一特定的目的 目的，借口自己准备还款或者只是为了骗用集资款，不是为了非法占有等逃避应有的法律制裁。目的是人的一种内部心理活动，具有主观性；但这种主观性，并不意味着否定 ...
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关于集资诈骗罪，本院认为庞雄是否具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，主要从以下方面来分析判断： 1.庞雄实施非法集资的行为，是否向社会公开宣传，是否向 南江县人民法院（2017）川1922刑初14号刑事判决； 二、上诉人（原审被告人）庞雄无罪。 本判决为终审判决。 本判决自宣告之日起发生法律效力。...
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后，陈某将大部分贷款用于放高利贷，而贷款到期后被告人陈某逃匿，致使银行方面无法按期收回贷款。被法院以骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币 月,并处罚金人民币十万元。 六、集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序， ...
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表见代理，还应当结合后面两个因素综合分析认定。 #p#副标题#e# 2.本案在主观方面，张兴善不是善意、无过失的相对人。国务院1993年4月11日发布的《关于 款项的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对 ...
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某甲。在性质上，公诉机关指控被告人裴某甲涉案的1.26亿元属于民间借贷，不符合非法吸收公众存款的规定。在数额方面，不能排除部分投资人将本金、利息重复投资的问题 第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（九）项、第三条第二 ...
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最初的电商网络领域涉及只是简单的破坏网络类型系统，到4G网络的智能发展，开始出现非法集资、网络传销、非法经营和侵犯知识产权犯罪，随着疫情爆发以及普法的 美好生活需要、构建开放型经济方面的重要作用。第五条规定，电子商务经营者从事经营活动，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，公平参与 ...
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投资有什么风险？电影投资联合出品骗局？电影投资份额认购是非法集资吗？股票群投资电影是不是正规的？投资的电影迟迟不上映怎么办？ 按照常理来说，普通人是很难 临汾人，9年前到北京打拼，从事物业管理方面的工作。 薪水也不高，10多万元也是辛辛苦苦省吃俭用攒下来的。郎先生告诉猛犸新闻记者，2019年8月，他在 ...
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这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我咨询，就问做比特币被 要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中，是否有黑卡的扣押证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人 ...
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