随后，被告人王某某与工行深圳分行商议，以中源油料的名义，用 中源油料账户上彩虹集团公司的1亿元和西北石化设备公司不动产 作保证，从中国工商银行深圳市 的故意和行为， "五方”协议真实有效的辩护理由。经查，被告人吴某某身为国有 企业负责人，为帮助被告人王某某偿还贷款，用所谓的“五方”协 议为幌子，将彩虹 ...
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之便，私刻公司印 章在昆明商业银行康达支行以"太平洋保险公司"名义私设 9320220109000159账户，于11月9日将公司收取的云南红塔实业有 限责任公司保户储金 疑难。在 实践中，有一种泛化的观点，认为只要资金最终流入公司、企业的 账户，则使用人为单位，并因此对这种行为一概认定为非罪性质， 而 ...
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互助路支行开立一般账户并办理工商银行网上客户服务中心开户手续，并在工商银行西影路分理处开立一般账户，尔后让陈超私刻一枚工商银行西影路分理处公章，张北海操纵制作了虚假的《中国工商银行网上银行企业客户账户查询、转账授权书》、客户证书档案信息资料、需增加的分支机构档案信息资料，将上述资料 ...
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并且增加担保。法院当庭出具调解书，并依据双方调解方案，解除了对被告企业的全部银行账户查封。 【典型意义】 人民法院金融审判工作在疫情防控期间，应当坚持 法定代表人解除失信被执行人名单及限制高消费措施，不采取查封等强制措施，为企业贷款扫清障碍。百灵医疗器械公司被法院解除失信被执行人名单及限制高消费措施的 ...
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各罚款人民币五十万元整。限于二〇一五年十一月十六日前交纳。（账户：0200003309088138233，开户名：最高人民法院，开户行：中国工商银行北京市长安支行。）本 工商档案、全国企业信用信息公示系统中欧宝公司、上海特莱维的公示信息，本院调取的欧宝公司在中国建设银行沈阳马路湾支行的4548账户、特 ...
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便， 先后挪用该营业部资金29.8亿元，利用王某某在该营业部开设的 资金账户申购“山东黑豹”等新股90只，卖出后共非法盈利1300 余万元。王某某还 问题的批复》（以下 简称2000年《批复》），“对于受国家机关、国有公司、企业、事业 单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利 用职务 ...
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期货部分单据及结算情 况的证言。证人朱敏、王林分别关于开设034私人账户以及与被告人 进行期货交易、利益分成等情况的证言。上海市黄浦区人民检察院笔迹鉴定书。 上，两被告人明知自己的行为会造成国有 企业的亏损，自己不再亏损，希望或放任这种结果的发生。窦、冼 两人设立期货账户，并违反"期货工作人员不得个人 ...
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预售(出售)合同(商品房首次交易)或房屋买卖合同(二手房交易)。(7)国家机关、团体，国有企业应提供上级主管部门批准购房的书面证明，事业单位需提供上级主管部门同意购房 》和《付款授权书》，与此同时，需在贷款银行指定的营业部开立还款专用账户，并在户内保留足够偿还下期供款的存款余额。(4)按揭办法确定以后 ...
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业务往来有下列情形之一的，税务机关可以调整其应纳税额： (一)购销业务未按照独立企业之间的业务往来作价； (二)融通资金所支付或者收取的利息超过或者低于没有关联 。 第七十二条税收征管法所称存款，包括独资企业投资人、合伙企业合伙人、个体工商户的储蓄存款以及股东资金账户中的资金等。 第七十三条从事生产、 ...
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。同年６月，叶某经邵某请求，同意邵某以Ａ公司名义开立账户，并向邵某提供Ａ公司公章、企业法人营业执照等开户所需材料。同月，邵某即在北京某银行西单 集资的方式将该款私分，是一个完整的过程，不能孤立看待４被告人从孙村信用社Ａ公司账户内取出该款进行私分的行为，被告人侵占的不是Ａ公司管理、使用和控制中的财物。 ...
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