金融办批准,小额贷款公司可经营下列业务:办理贷款、票据贴现、资产转让。小额贷款公司不得进行任何形式的非法集资、变相吸收公众存款。未经市政府金融办同意,小额贷款公司不得经营批复文件列明的经营范围以外的业务。上述规定即为国家对金融业务实行限制经营、特许经营的具体规定。《最高 ...
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年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人， ...
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降低了诈骗成功,提高了诈骗成功与敛财的速度,并且也让很多虚假招商加盟公司通过网络将自己包装成那种加盟必赚的一种成功企业形象。 【以下为案例】 还有一种就更可怕了直接就是骗局，甚至有可能是非法集资的骗局，咱们说一个真事儿，小王前两年被人忽悠参加了一个连锁 ...
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现今，很多人开店、开公司都喜欢选择连锁加盟的方式，选择有一定知名度的企业提出加盟，轻松方便见效快，但如果没有审慎选择连锁加盟对象，非常容易产生一系列的纠纷 王呢投进去的10万块基本上也全打水漂了，这个加盟案例，就是一个典型的非法集资，这种号称短期就能获得高回报，收益率远远要高于行业平均水平的，那大家就 ...
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那就是骗光你的钱，让你的钱，变成他的钱！ 非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。如 养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的； 4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的； 6. ...
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那就是骗光你的钱，让你的钱，变成他的钱！ 非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。如 养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的； 4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的； 6. ...
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那就是骗光你的钱，让你的钱，变成他的钱！ 非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。如 养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的； 4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的； 6. ...
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秘密的。而且他们的这种行为往往是以合法的名义来进行宣传推广的，来掩盖他们非法集资诈骗目的。2、承诺可以保本合法正规的公司或者机构他们不会承诺在一定的时间 或者有名望的人举办一些金融期权、配资的会谈，召开年终总结会的手段，营造出企业资本资金的实力的假象。在他们诈骗的期间，还捏造了许多的公司通过内部的关系 ...
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。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过国家规定。公民与企业之间的借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。实践中对于下列情形之一的，应当认定借贷合同无效：（1）企业以借贷名义向职工非法集资。（2）企业以借贷名义向社会非法集资。（3）企业以借贷名义向社会公众发放贷款。（4 ...
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以往民间有息借贷的禁区。最高人民法院于1999年1月颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为问题的批复》，更是明确“只要双方当事人意见表示真实，即可认定有效”， 解释仅限定了以下四种无效情形：1、企业以借贷名义向职工非法集资；2、企业以借贷名义非法向社会集资；3企业以借贷名义向社会公众发放贷款；4、 ...
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