）学历； （三）没有犯罪记录和不良信用记录； （四）省级业务主管部门规定的其他条件。 第二十条 小额贷款公司董事、高级管理人员拟任人现任或曾任 金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务，执行《金融企业呆账核销管理办法（2008年 ...
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）学历； （三）没有犯罪记录和不良信用记录； （四）省级业务主管部门规定的其他条件。 第二十条 小额贷款公司董事、高级管理人员拟任人现任或曾任 金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务，执行《金融企业呆账核销管理办法（2008年 ...
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）学历； （三）没有犯罪记录和不良信用记录； （四）省级业务主管部门规定的其他条件。 第二十条 小额贷款公司董事、高级管理人员拟任人现任或曾任 金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务，执行《金融企业呆账核销管理办法（2008年 ...
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纠合他人骗取农行资金，数额巨大，其行为已构成贪污罪。念其归案后能坦白交代犯罪事实，可以酌情从轻处罚。据此，该院依照《中华人民共和国刑法》第一百五十五条 阶段利用了代理主办会计的职务之便，私自记下了密押代号及其使用方法，但他实施犯罪的主要手段是用偷来的电报纸伪造电汇电报，指使他人冒充邮电人员将电报送给硖 ...
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谋取利益的，构成“抢帽子”交易操纵行为。发布投资咨询意见的机构或者证券从业人员往往具有一定的社会知名度，他们借助影响力较大的传播平台发布诱导性信息，容易 电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。检察机关通过办理证券犯罪案件，可以建议证券监管部门针对案件反映出的问题，加强资本市场监管和相关制度 ...
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操作规程，但上述规定属银行内部规章，而非法律、行政法规，只能作为银行工作人员支付结算会计核算手续的操作规程，不具有对外拘束力，亦不能作为积玉桥支行在 犯罪分子以汇款方式支付的高息109.99万元，但上述高息的支付性质应为犯罪分子付出的犯罪成本，与该案所涉储蓄存款法律关系项下的兑付责任并无必然关联，亦不 ...
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投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%(合并会计报表口径)。 第九条 其它社会组织作为小额贷款公司出资人，应当符合国家有关法律 人有以下情形之一的，不得担任小额贷款公司董事和高级管理人员： (一)有故意或重大过失犯罪记录的； (二)担任破产清算的公司、企业的董事和高级管理 ...
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以是否完成转股手续来判定 其是否实际控制公司股份。关于资产价值的认定，依据由注册会计 师出具的审计报告，其对公司的固定资产、流动资金、经营情况等 进行审计后得出的资产 ，也无法左右案情的发展变 化。对此，笔者认为：不能因为吴庆五犯罪时是非国家工作人员， 利用的是张铁梦的主体身份，就说吴庆五起的作用小， ...
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与他们共同犯罪的条件，不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：（一）公诉机关指控被告人李志伟参与合同诈骗证据不足；（二）司法会计鉴定报告结论不客观，不能 元配件押金。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人邹xx（系科龙公司工作人员）证言证实：2007年3月份科龙公司接到举报，金成维修部华玉春、天明 ...
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资产可能被违法侵占之事，常州市公安局经济犯罪侦查支队（以下简称常州经侦支队）根据举报对李琦、邓露兵等相关人员进行了调查。李琦在常州经侦支队 的固定资产净值为13841.96元，差异3885629.56元。该审计报告的结论是因委托方提供的会计等资料不完整、不连续，故对林俊卿任职期间有无挪用资金、侵占资产 ...
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