书证等证据在案证实，足以认定。 【裁判要点】 法院认为，被告人靳会民明知是伪造的货币而购买、出售，数额较大，其行为已构成购买、出售假币罪。公诉机关 十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人靳会民犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元（已缴纳5000元，其余罚金限本判决生效 ...
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，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。” 从这条法律规定可以看出，构成职务侵占罪需同时具备以下5个条件： 1、主体必须是公司、企业与单位的人员； 2、 ，那其向公安机关报案之时提供给公安机关的《备忘录》复印件明显是伪造的。甲公司伪造关键证据《备忘录》复印件意图追究徐某刑事责任，这明显也涉嫌犯罪，提请 ...
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、企业或者其他单位的人员勾结，无论共同行为人主要实施了何种犯罪行为，都以职务侵占罪论。简言之，不能只截取韩巍银行职员主体身份一点来认定整个共同犯罪的性质，要区分韩巍利用的是工作便利还是职务便利。事实证据表明，一是行为人骗取财物最直接、最关键的手段是使用伪造的金融凭证工具。二是共同犯罪意志和行为活动的 ...
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罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院起诉书指控被告人史学满犯持有伪造的货币罪的事实清楚，证据确凿。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 款的规定，于1996年6月10日作出刑事判决如下：一、被告人史学满犯持有伪造的货币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。二、扣押的 ...
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判决书下载新化县人民法院（2017）湘1322刑初201号2017年06月23日案由招摇撞骗罪审理程序一审审判人员康兰玉引用法条 (4)共4条引用《中华人民共和国刑法》 了人民币1万元，并在借条上复印了康某某伪造的检察官证件。一审法院查明认定上述事实的证据有：1、伪造的检察官证件等物证；2、户籍证明等 ...
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判2年的，也遇到指控诈骗3万判8年的，还遇到没法定诈骗最后定毁灭证据罪的，网络投资诈骗案件有他的高科技属性和特有的特点，很多电信网络诈骗案件 交易，是否存在混码交易情形；是否以实物交收为目的。涉案机构公司或涉案人员是否伪造了虚假的交易记录；投资者是否明知涉案公司或涉案人员交易的内容与结果；投资者如何向 ...
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判2年的，也遇到指控诈骗3万判8年的，还遇到没法定诈骗最后定毁灭证据罪的，网络投资诈骗案件有他的高科技属性和特有的特点，很多电信网络诈骗案件 交易，是否存在混码交易情形；是否以实物交收为目的。涉案机构公司或涉案人员是否伪造了虚假的交易记录；投资者是否明知涉案公司或涉案人员交易的内容与结果；投资者如何向 ...
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，张美华所持身份证系伪造。6．中国银行国际信用卡持卡人资料查询单一份，证明张美华所持的银行卡信用额度为500美元。上述证据经质证、认证，被告人张美 对居民身份证的管理制度。行为人只要侵犯了国家对居民身份证的管理制度，就构成此罪；至于行为人主观上是否有从事违法或犯罪活动的动机，不影响犯罪构成。被告人张 ...
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证言，提取伪造的假存单二份，偃师市农村信用合作联社制作的扣押清单及鉴定证明，到案证明及年龄证明等证据证实，经当庭质证无误，本院予以确认。 【审判】 偃师市人民法院经审理认为：被告人秦某某故意伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确， ...
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缴赃款人民币6000元，崔某退缴赃款人民币9000元。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据予以证明：1.证人证言(1)证人上海置新兆业网络科技有限公司洪某 伪造的增值税专用发票虚开，则同时触犯虚开增值税专用发票罪和伪造增值税专用发票罪，应当数罪并罚。第二，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 ...
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