李A认可李B给了他们26.5万元，但提出一开始给了15万的现金，之后给李A银行账户存了10.5万元，最后有1万元是在2005年10月31日后大约 月31日前向崔A、李A交付265000元款项，上述时间基本契合，且李B自2005年11月1日装修并使用A号房屋至今。双方于诉讼中就265000元款项性质为 ...
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为575399元，贷款840000元。2010年1月，王A作为借款人即甲方，银行股份有限公司支行作为贷款人即乙方，住房贷款担保中心作为保证人即丙方，三方签订《 ，公司经营也使用该卡，扣除公司经营成本，余款为生活费;A公司支付房款的流程不符合常理。6.A公司法定代表人石A在工行借记卡及向王A账户转账凭条 ...
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其经常帮助刘强或其公司购物，并就此提交银行账户流水单、网上支付凭证截图等为证。法院认为，上述消费记录的时间跨度大、金额较小，无法体现与刘强 将金钱交付给对方，所有权就转移给受赠人。房子属于不动产，根据我国物权法的规定，房屋交付使用不代表所有权转移，需要到不动产登记部门进行产权变更登记后才发生所有权转移 ...
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通用机打发票；3、中国XX有限公司专用收据，证据1-3证明案外人陆胜安和马某使用的手机号；4、供销合同；5、采购合同，证据4、5证明储德公司是青华 享有股东身份之间并无必然关联，因此对青华公司和田云青的证据均不予采纳。储德公司申请本院调查田云青银行账户的交易明细，用于证明田云青持有、控制青华公司的财产 ...
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集资诈骗不搭边。从犯罪构成上讲，集资诈骗罪的本质特点和基本特征，是主观上以非法占有为目的，客观上使用诈骗方法。以非法占有为目的是该罪的前提 的票据数额其中包含本金若干及利息若干。办案机关既然能够查清被告人的银行账户，当然也能够查清受害人的银行账户。所以，办案机关应当履行法定职责，指示受害人提供原始依据 ...
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。 支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为。[4]在空白授权支票补记完成后， 完成并不具有必然联系。 二、签发空头支票，骗取财物中的支票，应具有支付结算和担保作用 票据的基本用途是充当支付的工具，同时还应具有担保功能，保证基础资金 ...
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。 支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为。[4]在空白授权支票补记完成后， 完成并不具有必然联系。 二、签发空头支票，骗取财物中的支票，应具有支付结算和担保作用 票据的基本用途是充当支付的工具，同时还应具有担保功能，保证基础资金 ...
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。 支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为。[4]在空白授权支票补记完成后， 完成并不具有必然联系。 二、签发空头支票，骗取财物中的支票，应具有支付结算和担保作用 票据的基本用途是充当支付的工具，同时还应具有担保功能，保证基础资金 ...
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卡及其本人的农行消费卡(借记卡)上。上述四名储户的太平洋卡账户内的余额共计57万余元。孙某使用伪造的太平洋卡通过ATM取款及在商场消费共计27万余元。后 至本人持有的卡上，并持卡消费、取款，属于秘密窃取银行所保管的储户的存款，构成盗窃罪。 评析：笔者基本同意第一种意见，理由如下： 职务侵占罪是指公司、 ...
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卡及其本人的农行消费卡(借记卡)上。上述四名储户的太平洋卡账户内的余额共计57万余元。孙某使用伪造的太平洋卡通过ATM取款及在商场消费共计27万余元。后 至本人持有的卡上，并持卡消费、取款，属于秘密窃取银行所保管的储户的存款，构成盗窃罪。 评析：笔者基本同意第一种意见，理由如下： 职务侵占罪是指公司、 ...
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