”，载明：授信期限1年，额度项下具体授信品种为：1.流动资金贷款人民币2,000万元，利率基准上浮5%；2.保险后出口摆满额度人民币8,000 2,478.90元，并赔礼道歉。同时张某以本案系公益诉讼为由要求甲银行信用卡中心修改系统，并承担惩罚性赔偿责任。裁判结果上海市浦东新区人民法院于2014年10 ...
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违反国家规定运用资金的；(三)其他情节严重的情形。第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得 销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...
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行贿的犯罪事实。 二、控辩意见 浙江省嘉兴市人民检察院以被告人戴海华犯贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、行贿罪，向浙江省嘉兴市中级人民法院提起公诉 ，采用私刻公章、伪造担保等欺骗手段，利用豪迈公司的名义大量向金融机构贷款，除了少部分用于公司外，绝大部分用于个人大肆挥霍、赌博、送礼、行贿等 ...
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，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法 违反国家规定运用资金的;(三)其他情节严重的情形。第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 ...
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客观尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查 银行法第４２条规定：借款人应当按期归还贷款的本金和利息。借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。因此，信用卡的善意、恶意透支应分为三 ...
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行贿的犯罪事实。二、控辩意见浙江省嘉兴市人民检察院以被告人戴海华犯贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、行贿罪，向浙江省嘉兴市中级人民法院提起公诉 赌博、送礼、行贿等。与此同时，被告人戴海华还利用豪迈公司的名义大肆进行信用卡诈骗，恶意透支３９次，透支额高达５８０万元；被告人戴海华还利用公司为 ...
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宝马车抵押贷款，其贷款的18.9万元也打入A账户。2011年6月10日，其与A、邵某三人从香港去澳门赌场，其用中国银行、招商银行信用卡套现18. 补充计入L方汇入A方的金额，经查，该事实有证人L、邵某的证言、信用卡消费记录、出入境记录等证据予以证实，应予认定。 (13)公诉人提出L用自己的信用卡帮展 ...
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合同》《共同偿债人承诺书》《申请书》《个人汽车消费贷款担保协议书》《个人汽车消费贷款担保补充协议》《查询信用卡交易明细》《情况说明》《证明》《中国工商 透支方式支付，透支金额为60,000元；乙方使用用于购车消费分期付款的中国工商银行信用卡透支支付购车消费款后，以按月分期等额方式向甲方偿还透支的资金； ...
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年1月17日该账户扣款偿还银枫家园房屋贷款共26094.72元；2、尾号为3617的信用卡在高红去世时有澳元欠款5872.38元和人民币欠款623. （卡号为×××），截至2013年1月22日余额为961.2元，董×提交信用卡账单以及还款记录证明曾从该账户中共支出55287.79元用于偿还其与高红名下 ...
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