进行处罚；情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》。 第四十五条支付机构超出《支付业务许可证》有效期限继续从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十六条以欺骗等 ...
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林业派出所所长等人到林业站办事，刘某主动向所长汇报该起案件情况。林业公安派出所马上立案侦查，对李某取保候审，同时追捕郝某、崔某至今未果。2001年9月 1、何时不移交刑事案件是构成本罪的关键。什么时间、什么情况下移交、移交期限多长现行法律没有明确规定，是司法实践中争论不休的难题，笔者认为：如果要求案发 ...
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的著作权合同登记批复和进口音像制品批准单。但被告人LI TIAN CHANG在合同约定的期限内一直未向韩国KBS电视台付清版权转让费，韩国KBS电视台因此没有向易红门（ 经过证实：该支队于2006年6月28日对犯罪嫌疑人李沺昌涉嫌合同诈骗立案侦查，并进行网上追逃。2008年5月13日，犯罪嫌疑人李沺昌 ...
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由审判员李丽适用简易程序公开进行审理。审理中，因被告高某某涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，不能参加本案诉讼，本院于2015年3月12日作出民事裁定中止 、1767.29元。审理中，原告向本院出具书面说明:载明借款借据上所载的“借款期限自2014年3月28日至2015年3月28日止”存在笔误，涉案贷款的 ...
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被公安机关抓获，当场缴获120000粒毒品麻古。公安机关以涉嫌贩卖毒品罪立案侦查，后经审查，公安机关认定2011年1月12日，两被告也交易过6000粒麻 其不能作为定案根据。涉嫌非法取证的线索和事实有：1.侦查机关在法定期间没有作出讯问笔录，法定期限内不移送看守所关押，涉嫌违法取证，且为掩盖违法取证在 ...
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上当后维权都找不到人。 这位老总说，刑法规定，单位诈骗5万元才够刑事立案侦查标准，所以，公司骗每人的金额都在5万元以下。为了逃避打击，公司还与 你提出退款，他们的QQ就很快将你拉黑。 再次，协商不成一定要向工商、公安和证券监管部门书面举报(控告)，遇到推诿，必要时向他们上一级反映。请有关部门依法查处被 ...
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犯罪分子逃避处罚罪。但该罪自犯罪之日起至2011年1月4日本案立案侦查，已过5年追诉期限，依法不应再行追诉。而在7月28日的协查工作中，被告人 机关的处罚，而是司法机关的刑事处罚。被告人“明知”其如果依法将卢爱芬移送公安机关立案侦查，公安机关侦查的必然是卢爱芬此前所犯的全部虚开增值税发票罪行；其四，在 ...
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其意义。因此笔者认为，在实际执行过程中，只要保户因车辆失踪向公安机关报了案，经公安机关立案侦查，满三个月未查明下落且出具了书面证明的，就构成了 意外事故下落不明，从事故发生之日起满二年的这就是说，只要公民下落不明达到法律规定的期限，就可以从法律上宣告失踪或者死亡，而这一法律上成立的认定等同于死亡证明， ...
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于同年1月27日签订了资金拆借合同，约定：汉川信用社拆借给德山建行500万元资金，期限为一年，月利率为12‰，逾期拆出或逾期归还，按每日万分之八计收罚息。德山 转给案外人万琦公司使用的行为，虽损害了德山建行的利益并因涉嫌犯罪而由公安机关立案侦查，但在上述资金拆借活动中，程新传、肖敏均是以德山建行的名义 ...
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于同年1月27日签订了资金拆借合同，约定：汉川信用社拆借给德山建行500万元资金，期限为一年，月利率为12‰，逾期拆出或逾期归还，按每日万分之八计收罚息。德山 转给案外人万琦公司使用的行为，虽损害了德山建行的利益并因涉嫌犯罪而由公安机关立案侦查，但在上述资金拆借活动中，程新传、肖某均是以德山建行的名义 ...
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