银行的账户经理帮助皮诺切特规避了披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真的调查。为了掩盖他对这些账户的控制，银行甚至帮他设立了两个空壳公司 公司的名义开出户头，以皮诺切特为实际受益人。在皮诺切特被拘禁，法庭冻结其账户期间，帮他把160万美金从伦敦转移到美国。里格斯银行用自己的账户掩盖 ...
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日从市场流出、资金从市场冻结户释放后留存市场或他人交易占用资金未回到公司的数额。起诉书以此就做出所有应退回而未退回到公司账户的粮食款项都被XX转入了 从轻、减轻量刑情节。 综上，一审判决认定事实错误，适用法律错误、程序严重违法，在大力倡导依法治国的今天，请求二审法院严格以事实为根据、以法律为准绳的原则 ...
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财产纠纷一案，本院于2 0 1 3年1 0月1 0日立案受理后，依法由代理审判员适用简易程序，于2 0 1 3年1 1月1 4日公开开庭进行了审理。 为：我方在诉讼之时就积极申请法院查实了对方的银行账户，冻结了对方的人民币账户和美元账户，使得对方不得不和我方全面彻底的解决离婚纠纷，最终在庄律师的协调下 ...
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之一的情形也应当按照该法律规定的程序执行。 此外，法院的上述执行行为有可能损害案外人即其他合伙人的权益。合伙企业在未进行结算时，盈亏状况不明，如果企业 或股权，人民法院可以采取冻结措施。意味着被执行人在企业的投资权益数额不明的情况下，法院只能采取冻结措施，而不是扣划措施。只有在企业结算后，法院才能按照 ...
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一种手段，清密涉及到投资者利益。云集路营业部未按规定的程序进行清密，从而为王高武账户的资金被取走创造了条件。云集路营业部对此应承担过错责任。 《 时应当仔细查验其身份证、股东帐户卡等证件，一旦发现伪造的证件或有冒领的情况应立即停办有关手续、冻结资金帐户并迅速通知证券主管机关和证券交易所”；还规定“证券 ...
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的一种手段，清密涉及到投资者利益。云集路营业部未按规定的程序进行清密，从而为王高武账户的资金被取走创造了条件。云集路营业部对此应承担过错责任。《 时应当仔细查验其身份证、股东帐户卡等证件，一旦发现伪造的证件或有冒领的情况应立即停办有关手续、冻结资金帐户并迅速通知证券主管机关和证券交易所”；还规定“证券 ...
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单方面进行账户交易及操作，并及时按照本协议约定进行强制减仓、强制平仓和冻结部分资金使用权限，同时有权单方面终止本协议且无需承担任何经济责任。本协议所涉及 明细信息。 另，中路公司提交《客户结算单》，以证明杨朔涉案账户净资产（即强制平仓后的账户余额）为-822444．78元，该部分为中路公司强制平仓后的 ...
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中某一句或某几句不利的内容如何质证以及取证过程的程序合法性的问题是我们重点要关注和掌握的。 其次，审查虚拟货币账户、钱包地址、IP地址等网络痕迹 等的交易记录和明细； ③数字货币最终提币地址如何变现，变现后的资金流转账户明细，通过提币地址对被告人数字货币进行追踪服务报告； ④涉案资金、数字货币流入的 ...
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冻结被执行人追日电气公司所有的人民币1000万元或相应价值的财产。实际冻结了追日电气公司3个银行账户内的存款共计126.605118万元，并向追日电气公司送达 最高人民法院认为： 一、关于案涉《和解协议书》的性质 案涉《和解协议书》系当事人在执行程序开始前自行达成的和解协议，属于执行外和解。与执行和解 ...
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公司2000万元至该厅指定账户，2009年1月7日又以公安罚没收入的名义汇缴至辽宁省公安厅非税收入财政汇缴专户，但没有依照法律程序作出法律文书并送达北 第四，银行同期利息。国家赔偿法规定，返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息。本案是2014年 ...
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