商业承兑汇票 -案例分析搜索

　关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融 ...

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犯罪立案标准

部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他 ...

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“无提单放货纠纷案”

法律关系，香港东方公司在按信用证要求向银行提交提单等规定单据后，原告有义务承兑赎单，并由此成为提单合法持有人。原告是否持有进口柴油许可证以及是否为柴油进口人要提供有关单据，如提单、发票、汇票、产地证等，并用这类单据控制货物的交付。合同双方选择提单作为工具，目的是采取商业信用加银行信用以取得双重交易 ...

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“光勇”轮提单纠纷案

法律关系，香港东方公司在按信用证要求向银行提交提单等规定单据后，原告有义务承兑赎单，并由此成为提单合法持有人。原告是否持有进口柴油许可证以及是否为柴油进口人要提供有关单据，如提单、发票、汇票、产地证等，并用这类单据控制货物的交付。合同双方选择提单作为工具，目的是采取商业信用加银行信用以取得双重交易 ...

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“光勇”轮提单纠纷案

法律关系，香港东方公司在按信用证要求向银行提交提单等规定单据后，原告有义务承兑赎单，并由此成为提单合法持有人。原告是否持有进口柴油许可证以及是否为柴油进口人要提供有关单据，如提单、发票、汇票、产地证等，并用这类单据控制货物的交付。合同双方选择提单作为工具，目的是采取商业信用加银行信用以取得双重交易 ...

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货物出口合同

. 4. 承兑交单：买方应对卖方开具的以买方为付款人的见票后________天承兑跟单汇票，承兑时交单。 Documents against payment (D/A) The buyers shall duly accept the documentary draft made out to ...

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破坏金融管理秩序罪

变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...

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破坏金融管理秩序罪

变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...

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债务人恶意拖欠案

发出的抬头为AA公司的订单和图纸进行生产并发货，但S公司均已能按期承兑远期汇票。AA公司为A公司前身，1998年经过公司分立改制，成立了民营性质的股份员工的竞业禁止行为做出经济补偿。我国出口企业应当引以为戒，尤其是对可以接触到商业秘密和知识产权的核心员工，更不能吝惜微薄的补偿金而省略了与员工签署《 ...

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中国农业银行福建省分行营业部与福建省轻工业品进出口集团公司等返还开征保证金纠纷上

责任。另查明，1999年11月法国里昂信贷银行以中国农业银行为被告向巴黎商业法院提起诉讼，以其已经向百利多公司议付了131LC98001号、13lLC98004号海事法院判决对外不予支付，但是由于营业部已经对该两份信用证项下远期汇票予以承兑，承诺到期支付该两份信用证项下款项，现法国里昂信贷银行以其 ...

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