承兑汇票因华业公司朱玉明（案外人）涉嫌诈骗被宜兴市公安局调取，但无证据证明销售供应公司取得汇票系出于恶意，故宜兴中行以鼎球公司出具退票理由书、宜兴市公安局 ，也不符合人民银行和上级银行的要求，银行无法拒绝合法持票人的提示付款或委托收款。 综上所述，吴丁亚律师认为，司法机关对于已经承兑且转让的票据不应在 ...
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交付，原告居住使用至今。房屋尚未取得所有权证。 原告提供EMS快递单、入住通知，证明房产公司向原告直接邮寄入住通知书并由原告进行了签收。被告姚欣认可EMS 服务费发票、预售合同补充协议、契税收据等、物业服务费委托收款协议书、房屋产权代办协议的原件：已初步证明存在“借名买房”关系，被告姚欣并不能就上述 ...
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保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 5 五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； ...
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的判决是正确的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取财物，数额较大的行为。 三被告人伪造银行汇票、利用假汇票骗取银行现金、每人都分到了赃款，其行为足以证明三被告人是有预谋、有计划、有目的实施犯罪，且具有非法占有的故意。综上所述， ...
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查明，认定了与人民检察院指控相同的事实。(二）认定犯罪证据上述事实有如下证据证明：被害人陈述陆良县农业银行向公安机关报称：2001年3月4日，有人利用 构成金融凭证诈骗罪。根据刑法第194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见 ...
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查明，认定了与人民检察院指控相同的事实。(二）认定犯罪证据上述事实有如下证据证明：被害人陈述陆良县农业银行向公安机关报称：2001年3月4日，有人利用 构成金融凭证诈骗罪。根据刑法第194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见 ...
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受理后收妥款项向原告苏北公司签发了银行汇票。原告按合同约定，将上述汇票联交给证明的收款人江南公司，自己保留汇票的解讫通知联。江南公司骗取银行汇票正联后， 讫通知联进行审核后，在汇票联上加盖了转讫章，由黄浦商行（江南公司的委托收款行）支付了32.8万元的货款，黄浦商行将其货款32.8万元转入江南公司帐户 ...
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，被告人王德麟贷款后部分款项的用途虽有所改变，但资金流向清楚，没有证据证明款项被用于个人挥霍，而且在本案案发前，被告人已积极追讨债权并向法院起诉力求 行为符合《刑法》194条关于金融凭证诈骗罪的规定，即：只要实施了使用伪造的委托收款凭证、汇款凭证银行存单等其他银行结算凭证行为的就构成犯罪。据此可以认为 ...
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。在法律规定中所有有关行为人诈骗的情节描述中都没有如本案中当事人用伪造身份证明文件的犯罪情节，而且有本案的犯罪人都如期支付你银行贷款利息，并且信用社都知道 没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证 ...
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非法集资的，构成集资诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织 单位进行票据诈骗数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的， ...
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