；对未履行法定报告义务的行为人，依法移送有关主管机关给予行政处罚。 第二条 明知是犯罪的人，为帮助其逃避刑事追究，或者帮助其获得从宽处罚，实施下列行为之一的 实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 第 ...
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300元购买善种子的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据善心汇确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部 依法对被告人查方胜等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序及掩饰、隐瞒犯罪所得案一审公开宣判，判处被告人查方胜等10名被告人一年六个月至 ...
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、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领信用卡的，涉嫌妨害信用卡管理罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《中华 刑法》第一百九十一条规定，明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，涉嫌洗钱犯罪，没收 ...
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关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物 》（法释〔2015〕16号）、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民 ...
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