万元构成职务侵占罪，被判刑10年。3、用于公司出资或公司增资的款项，汇款时必须写清楚用途“公司出资款”、“投资款”、“增资款”，避免后续就该资金的性质 汇款凭据判断当时资金流转时的真实意思表示。明确的形式可以是汇款备注，也可以是正式签署的协议或者任何形式的备忘录。以下为该案在最高法院审理阶段的“本院 ...
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胜诉 当今社会，经济交往频繁，民间借贷纠纷多发，往往有一些当事人过来咨询，仅有银行汇款交易记录无借条能否胜诉？上海顺盈律师事务所陈亮律师认为，对此问题要具体情况 记录，但仅能证明被告收到了款项，客观上起到“收条”的作用。单凭该收款凭证，原被告之间可能存在下列法律关系，如：（1）可能是原告向被告归还所借 ...
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方某到银行找到兰某，得知兰某已接到自方某手机打进的电话，通话人通知兰某汇款，兰某已将3.7万余元汇出。方某顿觉上当，随即报警。经查证实，卖车 基本审核，在发放的报纸中也进行了风险告知。原告仅凭汇款凭证，既不能证明是原告之妻汇款，也不能证明是用于购车汇款。原告如果真被骗，应当由公安机关先处理刑事案件，再 ...
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駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显，又侵犯了国家财产所有权，符合金融凭证诈骗罪的客体要件。其二，何鹏多次输入与实际不符的取款金類，实质是 194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施诈骗 ...
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駐款，毁损储蓄卡，非法占有的行为及故意明显，又侵犯了国家财产所有权，符合金融凭证诈骗罪的客体要件。其二，何鹏多次输入与实际不符的取款金類，实质是 194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施诈骗 ...
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，是境外汇款，除了各被告人的供述外，还有银行汇款凭证等证据对此加以证实。从汇款金额分析，也可以排除是国内来话的可能。根据张宁账单记栽在日本T0KA公司 人不具有来、去话经营许可证，而仍为其非法经营提供重要的物质条件、收取外方汇款，即便始终不知道外方合作者是谁，也丝毫不影响陈海生犯罪的成立和主犯地位， ...
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浙江省颜女士在汇款过程中，误将11万元货款汇至广西南宁市李某名下，经多次协商，李某一直拖延不还，由于颜女士远在浙江，因此全权委托律师追讨这笔 支付相应迟延履行金。 从本案可以看出，在汇错款项的情况下，首先一定要掌握汇款记录及凭证等证据材料，其次，应当立即对汇入账户进行冻结，这样才能使得最终的法院判决 ...
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金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证 实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私 ...
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金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证 实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私 ...
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金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证 实施完成的，并非采用了上述伪造、变造的手法，因而黄某的行为不构成金融凭证诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私 ...
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