无法指认到底是谁给他打的电话。公安机关都是通过买家付款的资金流向、快递记录和团伙成员自己的口供来确定犯罪嫌疑人，如果诈骗团伙有反侦查能力，将买家的付款通过洗钱方式洗白或者打款到他人名下的银行卡下，寄快递时用他人身份寄到虚假地址，并且团伙成员在做口供时懂得如何应对审问，在现有条件下，很难确定谁是销售者 ...
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银行卡都是购买的黑卡，给代理转钱也是通过网络转账或黑卡转入，尤其是最近几年，在很多案件中，赌资在流转过程中出现了购买游戏装备以及比特币等虚拟币的洗钱方法，要想查清最终的赌资以及抽水金额更是难上加难。 不只是律师，很多公检法的人对于赌资的认定也是很模糊。我们律师要知道投注金额、输赢金额、返点返水、赌资 ...
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元、精神损失费2000元。 四、律师建议——银行卡不能借他人使用。 将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他人用该卡洗钱或从事其他非法交易活动，则出借人需要承担相应的责任。 此外，自己的身份证、户口本、银行卡等带有个人属性的证件、物品不要外借他人，否则一旦出事，很 ...
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建议公司的或无相关金融资质提供的，这些情况都是属于非法经营。 三、转账记录如果体现转账给私人账户或每次转账公司账户的、转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱其公司肯定也没有股票期货经营资质。 四、若你所做单的期货平台出现取现困难，甚至不让出金的，做单过程中出现期货盘与大盘行情不一致情况的，大盘 ...
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建议公司的或无相关金融资质提供的，这些情况都是属于非法经营。 三、转账记录如果体现转账给私人账户或每次转账公司账户的、转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱其公司肯定也没有股票期货经营资质。 四、若你所做单的期货平台出现取现困难，甚至不让出金的，做单过程中出现期货盘与大盘行情不一致情况的，大盘 ...
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正规且可信！4、警惕私人转账：如果投资相应的平台或公司，当你转账的时候发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱，其公司肯定也没有投资经营资质。5、投资出金受阻：当你出金时，如果你投资的平台以网站卡顿、服务器整改、或者各种节假日等等理由不让出金，那么你投资 ...
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正规且可信！ 4、警惕私人转账：如果投资相应的平台或公司，当你转账的时候发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱，其公司肯定也没有投资经营资质。 5、投资出金受阻：当你出金时，如果你投资的平台以网站卡顿、服务器整改、或者各种节假日等等理由不让出金，那么你 ...
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正规且可信！ 4、警惕私人转账：如果投资相应的平台或公司，当你转账的时候发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱，其公司肯定也没有投资经营资质。 5、投资出金受阻：当你出金时，如果你投资的平台以网站卡顿、服务器整改、或者各种节假日等等理由不让出金，那么你 ...
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正规且可信！4、警惕私人转账：如果投资相应的平台或公司，当你转账的时候发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱，其公司肯定也没有投资经营资质。5、投资出金受阻：当你出金时，如果你投资的平台以网站卡顿、服务器整改、或者各种节假日等等理由不让出金，那么你投资 ...
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正规且可信！4、警惕私人转账：如果投资相应的平台或公司，当你转账的时候发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱，其公司肯定也没有投资经营资质。5、投资出金受阻：当你出金时，如果你投资的平台以网站卡顿、服务器整改、或者各种节假日等等理由不让出金，那么你投资 ...
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