某江为首，系一个公司化运作的特大诈骗团伙，团伙内部分工明确，不仅有实体公司，还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门，涉案人员10余人。 由于该 投资购买原石为由，诱骗被害人多次汇款。 据悉，同安警方现已初步查明该团伙诈骗范围辐射全国各地，涉案50余起(其中厦门1起)，涉案金额600多万元。目前， ...
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8月15日接手案件，当事人在西安高新区某写字楼医药公司工作，工作内容是业务员，在网络假冒老中医推销男性补肾类药品，2019年被绍兴柯桥公安局刑拘，同年取保 采取广告，还是现场演示等方式，其针对的对象往往是不特定的人员，而销售型诈骗则不同。在本案中，被告人首先利用广播电视、互联网等发布虚假信息，在全国 ...
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仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非组织 指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得 ...
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仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非组织 指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得 ...
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从商务部官网依法下载的《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》 2016年7月14日，商务部以统一答复的形式 证实了案发的时间及简要过程。 ②移送案件通知书证实： 该案于酒泉市公安局所办诈骗案件有牵连，系案件被害人，因此移送酒泉市公安局办理。 ③身份信息证实： 被告人 ...
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及分赃。之后，潘宏通过互联网学会了利用伪基站设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同王洪利用伪 账户和京东商城账户充值后购买珠海海洋王国、广州欢乐世界门票和iphone5s手机等，雇人销售后套现。 2014年5月至6月，潘宏、王洪多次组织实施信用卡 ...
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及分赃。之后，潘宏通过互联网学会了利用伪基站设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同王洪利用伪 账户和京东商城账户充值后购买珠海海洋王国、广州欢乐世界门票和iphone5s手机等，雇人销售后套现。 2014年5月至6月，潘宏、王洪多次组织实施信用卡 ...
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535号）案情2019年2月底开始，被告人蒙某明知倒卖他人实名制电话卡可能被不法分子用于网络诈骗违法犯罪的情况下，仍以每张150元至180元不等的价格在宾阳批量出售。 （（2020）湘0223刑初88号）案情2020年1月4日左右，占刚为销售银行卡四件套（银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份信息）获利，以每套四 ...
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条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制 3、发布的信息内容本身虽不违法，却是违法犯罪活动的组成部分；4、为网络犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。本修正案生效之后，淘宝等网络 ...
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日，郑州市公安局经济犯罪侦查支队负责人向大河报记者证实，他们接到一些群众关于股票软件诈骗的举报，目前，案件正在调查之中。 警方告诫广大网友和股民：所有保你发财 法人、经理、行政、销售团队、客服等框架形式建立网络炒股公司，在全国范围内以分析高质量股票信息为由，骗取受害人支付高级会员费入群实施网上诈骗。 ...
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