有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。3.领导者是指在组织中实施策划、 提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ...
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沉迷赌博，未从事经商的事实。本院认为，本案借款应认定为王荷荣的个人债务。【相关案例】在相近的案例处理中，本案二审法院判决书所持观点属于大多数。持 认证。本院认证认为，原告提供的证据材料均具有真实性、合法性和关联性，对其证据资格和证明效力本院均予以确认。本院经审理，确认案件的相关事实如下：2009年10 ...
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来源：最高人民法院第二巡回法庭审理跨省重大民商事和行政案件典型案例 2.不能因股权的全部转让就认定股权转让合同存在以股权转让为名转让土地使用权的非法目的而无效 对于这类协议之效力，除按通常合同裁量审查与把握外，应审查是否存在其他股东优先认购权、是否涉及特殊股权转让权限制、是否存在其他对股权转让之限制等 ...
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活动，可见被告人周某虚报注册资本骗取公司登记，主要目的就是成立公司取得一般纳税人资格，获得增值税专用发票的使用便利，从而得以大肆虚开增值税专用发票。此时，虚报 证据，运用事实推定定罪的典型案例。本案中，公诉机关未能提供能够证明被告人周某实施虚开行为的直接证据，而认定其构成虚开增值税专用发票罪主要就是 ...
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房地产项目转让纠纷中预约合同和立约定金的认定 [案例] 某房地产开发公司依法取得了75.8亩商住用地的政府批文，签订了国有土地使用权出让合同，但未交齐 尚不完全具备的情况下，赋予房地产公司补交土地出让金、取得土地使用权证或者召集股东会议等满足法定转让条件的合同义务，并对转让时间进行预先设定，是典型的 ...
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支付）至少13笔，虚假债权总额高达88万元以上，以此取得债权受让人这一虚假资格，帮助温州翼某贷经济信息咨询有限公司向人民法院提起诉讼，诉讼数量在13起以上 ）豫0326民初****号民事判决的原告仅仅是中间的介绍人这一认定、本案申请人陈某以及其他案例中借款人的陈述来看，宋某平时以中介的名义出现，用以 ...
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法律争点与所盖印章并非合同专用章或备案公章的纠纷极为相似，详见下述同类案例裁判要旨，兹不赘述。裁判要旨就上述纠纷，本文特筛选出若干典型案件的 合同的付款义务的上诉理由没有相应证据支持且与事实不符，本院不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。 湖南省衡阳市中级人民法院(2010)衡中法民二终 ...
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：申请人A系南京某餐饮管理有限责任公司（以下简称甲公司）的法定代表人及自然人股东，甲公司从事音乐餐饮酒吧服务。B是上海某环保科技有限公司（以下简称乙公司） 第二百条的规定，请求依法提起再审。被申请人B提交意见称：一、二审法院认定事实清楚，程序合法，所作出的判决正确，申请人的申请再审没有事实与法律依据， ...
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工商行政管理局注册，法人代表是我，股东有李××、赵××，他俩于2008年底不干的。公司2006年取得一般纳税人资格，法人代表和实际经营人都是我 发票复印件、受票单位营业执照复印件等书证。根据上述事实及证据，杞县人民法院认定被告人李××犯虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十三年 ...
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了2004年6月末，公司却亏损14.44亿元，每股收益为-5.04元，股东权益为-3.47亿元，每股净资产为-1.21元。短短数年时间，达 部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 ...
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