办不下来的风险。 通过担保公司办理贷款，除了下款时间相对快，还能把贷款人的资信做个包装，让一些原本信用存在瑕疵的客户顺利地办下贷款。某大型连锁中介 不会接受个人提交的二手房贷款申请。一家品牌中介的工作人员表示。 不过，笔者在调查中也发现部分中介公司并不要求缴纳担保费。这担保费是各家中介自定的规则，我们 ...
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的除外：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）使用虛假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；（三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段 不具有逃跑、妨害侦查的行为。霍某如实陈述本案的主要事实，积极配合侦查机关的调查取证工作，本案主要主要证据也及时被收集固定，霍某没有隐藏、毁灭证据的可能性。 ...
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这就破坏了中国人民银行对其他金融机构的有效管理，降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心 的性质，这无疑为司法机关的侦查、审判工作设置了障碍，主要表现在：一是调查难。把黑钱、脏钱转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅 ...
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，并定期转交予甲方客户经理；3、甲方收到借款申请后，按相关管理规定对借款申请人的资信情况、还款能力等进行独立审查。对审批通过同意发放汽车销售贷款的，甲方通过车商平台 也是同一个，结合他们在作案手段、作案时间以及其它信息上存在的种种关联，公安机关进行调查后，认为艾秋伟、陈奎、巫兰凤、梁仁见／郑小燕等人已 ...
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落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要 的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要 承包方把工程建设到了五层，发包方出现因其他纠纷导致资金困难无法支付进度款，经调查，该发包方确实难以日后结算，最后经双方协商， 把已经建成的五层和包括土地 ...
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保障功能。金融部门应当认真审查担保人的担保能力，从担保主体是否适格、担保人资信情况以及担保财产的真实性、合法性、可操作性、权属状况、变现能力等多方面进行审查 有限公司、湖南百草制药有限公司金融借款合同纠纷一案中，法院通过证据质证及法庭调查认定主债务人百草公司虚构项目建设的贷款用途，实际以新债偿还旧债， ...
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权属不甚了解，又对中介机构业务员的“口头承诺”过于信任。而中介公司资信情况良莠不齐，某些中介机构为了尽快促成买卖双方签订合同，或对房屋的产权状况缺乏调查，或帮助一方隐瞒实情。尽管有工商局和消费者协会对中介机构进行监督，但是对于中介机构的职责义务没有明确规定， ...
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鸿 贸易公司签订合同并交定金50万元，后来积极补救，且主动交代。 事实上被告人完全没有调查过对方的情况，不知道对方公司是否存 在，办公地点在哪里，只是同对方 人民法院所查证的证据材料表明：被告人黄国 权盲目轻信，在不认真审查对方当事人的资信状况及所提供的材料 真伪的情况下，仅与对方在广州的海鲜酒家见过 ...
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我把公司处理南楼12间门面的资金存 人县建行，凑足60万元，建行给出具资信证明。 主管部门领导门相林、申洪亮及县建筑安装工程公司班子 成员石建国、 构成侵犯，行为人的行为当然也就不涉及挪 用公款的问题。本案中，经法庭调查的证据显示，被告人付某某将镇平县建筑 安装工程公司处理房产所得资金用于拟改制设立的 ...
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期货公司的网上交易系统出现客户登录缓慢和无法正常登录交易的异常情况。后经调查，系软件程序处理能力不足导致客户在该时段无法正常交易，期货公司很快通过软件 资本市场的监管力度。3.严格防范行业性、系统性风险的诱发，银行要严格审核贷款人资信，核实贷款人提供的担保，慎用风险较大的担保方式，加大对仓储、供货方的 ...
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