，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人 巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避 ...
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，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人 巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避 ...
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能为了对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪。5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为 巨大”。12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。四、涉案财物处理13.关于诈骗财物及其孽息的 ...
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。10.对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院 胜承担借款还款责任，赵明伍对借款承担连带保证责任。因刘克胜涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院 ...
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办理取款业务26笔， 共支取现金267000元，全部用于在武威市凉州区参与非法赌博活 动。2001年11月7日，被告人许某某为掩盖事实真相，便 正式会议决定，以公 路局名义向职工集资的事实。 民勤县信用社、新都农村信用社存取款记录证明被告人许 尔文以其个人名义存款327000元，并支取利息据为己有的 ...
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年3月下旬，民勤县公路局先后召开局长办公会、局务会、职工大会讨论决定，由局内职工集资购买筑路机械，参与公路工程施工，并指定集资款由本局行政股干部许尔文收取 尔文身为国有事业单位工作人员，利用管理公共财产的便利条件，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大，情节严重，且大部分赃款不能退还，其行为已构成 ...
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非法占为己有的目的；客观方面必须使用诈骗方法非法集资。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 ，证券法明确规定，未经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准，任何单位和个人不得经营证券业务。1999年12月25日，刑法修正案(一)对刑法原第二百二 ...
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这些词汇我们在很多新闻报道中经常看到，但却不一定清楚它们的意思。非法集资是对单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入 ...
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外，甲公司实际获得人民币761万余元。上述款项大部分被亓某用于归还本公司及其个人参与投资的相关企业的债务。此外，亓某还支取39万余元用于购买个人住房 以非法经营罪定罪处罚。但笔者认为，在司法实践中对于利用传销等手段实施非法集资行为，如行为人有携带资金逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；使用集资款 ...
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上诉，曲靖市中级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。 【典型意义】 近年来，养老领域非法集资、诈骗犯罪频发，一些以养老为名的诈骗手段日益翻新。人到晚年，希望 向被告人王某某账户支付20万元项目认定金，该20万元随即被王某某用于偿还个人债务及日常花销。案发前，被告人王某某向被害人计某返还人民币3万元。 ...
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