回重审。四川省南江县人民法院另行组成合议庭进行了审理，于2015年12月31日作出（2015）南刑重字第1号刑事判决，宣判后，四川省南江县人民检察院提出抗诉 能必然得出其离开属于拒不偿还。 二、关于集资诈骗罪，本院认为庞雄是否具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，主要从以下方面来分析判断： 1.庞雄 ...
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年8月18日最高人民法院审判委员会第1809次会议通过的《最高人民法院关于修改〈关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定〉的决定》第一次修订，根据2020年 审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条 民间借贷纠纷的基本案件事实必须以刑事案件的审理结果为依据 ...
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中级人民法院经公开审理查明：（一）1997年6月间，在北京市工商行政管理局（以下简称市工商局）对新亚东投资咨询有限公司（以下简称新亚东公司）涉嫌非法集资的查处过程中 借钱；曹予飞同时证明丁占林给公安机关的借条是假的。 4、特大刑事案件立案报告表，证明新国大案于1998年8月4日立案侦查。 5、付款凭证 ...
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。民间借贷发生纠纷，应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法 中也不乏其例： 句容市张某未经中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回, ...
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十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。 对于借款人涉嫌非法集资的民间借贷合同的效力 情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉请被驳回 张某诉称，2014 ...
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十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。对于借款人涉嫌非法集资的民间借贷合同的效力 视情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉请被驳回 张某诉称，2014 ...
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看来近年来随着经济的发展，我们发现刑事案件中财产利益也非常大，动不动就罚金几个亿。比如说前两天判的亿霖集团的案件，以非法经营罪判的，第一被告被 ．会议纪要会议纪要在中国也是很有特色的东西，“最高人民法院关于审理XX案件的会议纪要”，比如关于诈骗案件或者经济犯罪案件会议纪要，你说它是法律吗？它不是法律， ...
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利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。 附件四，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2011〕7号)。 《最高人民法院 本解释不一致的，以本解释为准。 附件五，《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，以虚假 ...
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，期满不缴纳的，强制缴纳) 二、向社会公众非法吸收的资金属于被告人王**的违法所得，应当予以追缴，返还集资参与人。王**退缴于本院案款账户的5907006.51 ，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 二0二二年七月六日 【案件点评】 刑事辩护律师是法庭防止冤假错案最可信赖和应当依靠的力量，在办案过程中 ...
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五十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。对于借款人涉嫌非法集资的民间借贷合同的效力判定 ，视情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉求被驳回 张某诉称， ...
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