了所谓保证户的账户上。根据李检察官保密、暂时不能告诉任何其他人员的指示，王女士又把公司资金336万元转移到了指定账户。转移公司资金时候，出纳也并没有多问，但王女士向出纳出具了借据。几天之后，王女士方才发觉情况并不对头，核实之后，办案单位并没有李某某检察官。一身冷汗地报告了公司领导，迅疾报案。历经一年 ...
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为 法院财务室收费员，具体负责保管款的收费工作。李某某的工作是 由财务室负责人许建及出纳原利直接负责。其还证实，该院任用临 时工都没有手续，不仅是李某某一 我院的开户行，然后将银行的送款回单和开据收 费的财务联交到我院财务室的出纳。其还证实，李某某在业务上由 我院财务室领导下工作，我是财务室负责人由我 ...
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总经理)为了达到侵占公司款项的目的，借口送结婚贺礼为名，指使梁XX及杨XX（公司出纳），以开支票形式转款22.4万元到顺德XX房地产公司指定帐户，用于购买其 公司款项的行为逐渐败露，要被公司辞退，此时该杨见大势已去，但指使梁XX及出纳杨XX利用最后的机会，于同年11月29、30日将公司退税款16万以发 ...
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人员购买假币、以假币换取货币 被告人：华某，男，28岁，某农村信用合作 联社出纳。1998年5月15日因涉嫌购买假币、以 假币换取货币罪被逮捕。二、 认定事实和证据(一）认定犯罪事实1998年2月，华某在担任某农村信用合作联社出纳期间，与 谢某某接触得知其持有大量50元假币。经双方协商，华某承诺 “按 ...
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经理职务的张德顺于8月12日汇款150万元给贺军瑛，福州宏运投资有限以司出纳刘琼于9月13日汇给贺军瑛140万元，于9月22日付给贺军瑛10 开发处申请终止钨矿采矿权转让不是事实。被上诉人珞玮公司认为：1、福州宏运投资有限公司出纳刘琼2005年9月13日汇给贺军瑛的140万元款项与本案无关，不应确认为 ...
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陈某平犯罪的唯一依据是帮陈志洪收取集资款。作为陈志洪聘请的员工，并出任公司的出纳，陈某平是听命而为，是正常的职务行为。陈某平作为打工仔，不可能违背老板的意愿行事。况且，出纳的职责就是收、付款，陈某平没有理由拒绝履行职务。要说有错，也只是陈某平将自己的个人帐户用作公司业务而已。 ...
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，构成贷款诈骗罪。 第二种意见认为，被告人腾某以非法占有为目的，利用担任本单位出纳的职务便利，将本单位资金据占为己有，其行为触犯了刑法第271条 据为己有。本案被告人客观行为上确采用隐瞒真相的方式，但如果不是利用其担任信用社出纳的便利，利用信用社贷款审批的漏洞，根本无法取得贷款。因此，其行为不构成骗取 ...
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元，放于自己处保管。2012年3月28日，被告人白霖仔在得知葛乘村委会出纳揭土海处有村民交纳的宅基地款60000元时，指使揭土海将钱转给自已， 白峰购买液压挖掘机。2012年9月16日，被告人白霖仔将该95000元款项归还出纳揭土海。2012年10月17日，被告人白霖仔到市检察院投案自首。 一审法院 ...
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之妻。在公司人员方面，三个公司经理均为王永礼，财务负责人均为凌欣，出纳会计均为卢鑫，工商手续经办人均为张梦；三个公司的管理人员存在交叉任职的 公司、瑞路公司人格混同。一是三个公司人员混同。三个公司的经理、财务负责人、出纳会计、工商手续经办人均相同，其他管理人员亦存在交叉任职的情形，川交工贸公司的人事 ...
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、2001年7月15日转账支票存根、2001年7月 25日的借据、盛和发公司原出纳王兵、原会计刘茜、原副总经理宗秋祥的证言共同证实盛和发公司曾经向宋 和发公司收取如此巨额的购房款，竟然不开具正式的发票。 （2）原盛和发公司的出纳王兵的证言证实，购房款收据并不是她开具的，收据上的“王”也不是她本人签署的 ...
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