下午，被告人汤某在吴某的授意下，持中国银行卡、中国农业银行卡、常熟农村商业银行卡，用所猜配的密码从自动柜员机处分别提取人民币1050元、100元和 汤某实施犯罪行为过程中，并不是通过自己单方面的行为就获取了现金，在整个诈骗过程中，银行的自动柜员机直接参与，只是未能正确判别信用卡取款人身份的合法性。三 ...
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？各种诈骗的类型一、联合出品方电影投资骗局？诈骗方会将该部电影的项目资料，商业计划书、广.电总局的备案材料、制作团队以及演员阵容都发给你，最近一段 骗取钱财。三、已经拍摄完成准备上映的电影项目骗局？他将该部电影的项目资料，商业计划书、广.电总局的备案材料、制作团队以及演员阵容，制作这种项目也分为两种 ...
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的诈骗行为、名称、形式象病毒一样不断变种，已经出现了很多"人才济济"、冠冕堂皇的集团化诈骗团伙。那么我们加盟被骗时应该怎么办呢？1、只要是符合法律规定的特许 维权退费。在合同期内，越快处理对于全额返回加盟费比较有利。为了规避《商业特许经营管理条例》，很多加盟总部都会以《技术服务合同》、《咨询服务合同》 ...
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通过虚假事实来骗取他人财物并具有严重的社会危害性。刑事诈骗行为超越了民事法律调整的范围和界限，本身具有必须运用刑罚手段予以制裁的必要性。因此，对于市场经济中的正常商业纠纷，如果通过民事诉讼方式可以获得司法救济，就应当让当事人双方通过民事诉讼中平等的举证、质证、辩论来 ...
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尝试通过梳理实务中的案例，并整理实务中部分法院对该争议问题的司法观点，为商业银行提供一定参考。 一、实践案例中的法院裁判观点归纳 （一）部分高院裁判观点 》记载，针对司法实践中的票据冻结止付问题，提出以下审判指导意见：发生票据诈骗或民事欺诈行为时对票据冻结止付的，因为票据具有流通性，一旦票据背书转让， ...
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3月间，农行上海分行持纵横聚酯公司和纵横高仿真公司开具的11份商业承兑汇票至绍兴市商业银行提示承兑，但被拒绝。被告单位金源公司向中信保上海公司提出 七年有期徒刑。 根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能返还，并具有下列情形之一的 ...
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有多大。最近报纸也登了一个案件，我办的一个偷税的案件，是石景山区的一个商业大楼，一审就定罪了，把单位和个人都定了罪，单位判的罚金，然后对这 会议纪要在中国也是很有特色的东西，“最高人民法院关于审理XX案件的会议纪要”，比如关于诈骗案件或者经济犯罪案件会议纪要，你说它是法律吗？它不是法律，但是它对法院 ...
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让李XX进厂开始拆除旧厂房，进行挖坑打地基等工作，并进行翻建二层商业用房（见有关合同和补充协议书）。XX厂厂长XXX在2004年11月16日询问 西安XX厂，在107号院房地产买卖转让的过程中，对本案被告李XX实施了合同诈骗的犯罪行为。 根据以上情况，辩护律师认为：本案公诉人所出示的证据及法律事实既不 ...
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一、本案可否因涉嫌犯罪而中止审理的问题。 本案中，被告泰和工行认为本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关已立案侦查，在公安机关未能确认原告与开户人（取款人） 办理个人存款账户和牡丹灵通卡而应承担过错责任问题。 《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯”。 ...
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一、本案可否因涉嫌犯罪而中止审理的问题。 本案中，被告泰和工行认为本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关已立案侦查，在公安机关未能确认原告与开户人（取款人） 办理个人存款账户和牡丹灵通卡而应承担过错责任问题。 《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯”。 ...
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