如果事前通谋的，应以共同犯罪论处。司法实务中如何认定事先通谋?答：取款人与电信网络诈骗犯罪团伙之间形成较长时间稳定的销售配合模式，可以认定 无线电通讯管理秩序罪构成要件的，择一重罪定罪处罚。 7. 问：在电信网络诈骗犯罪中，犯罪分子窃取被害人财物的行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪还是盗窃罪?答：行为人利用 ...
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，强化系统观念、法治思维，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。如何把总书记重要指示落实到位，执法司法机关要更加注重刑事政策的运用， 犯罪，社会危害更大，应当依法从严惩处。对于上述人员，结合案件具体情况综合认定犯罪嫌疑人的社会危险性，该羁押就要予以羁押，一般应提出从重的量刑建议， ...
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收取赃款的比特币账户是犯罪嫌疑人的或者与犯罪嫌疑人有关，比特币的匿名性必然导致如何证明收取赃款的比特币账户是犯罪嫌疑人的是有难度的。在李某等人开设网络 入金全部从境外网站上购买了比特币，公安机关认定的涉案金额是2000多万，但我们在辩护时发现，这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没法形成资金 ...
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。对此，我们赞成第二种观点。最后，由于我国刑法未规定“以其他方法进行信用卡诈骗活动”的兜底条款，“冒用他人信用卡”在一定程度上起到了类似的作用。在证据 控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定为信用卡诈骗既遂。显然，争议的焦点在于如何确定信用卡诈骗罪既、未遂的标准。由于信用卡诈骗罪侵犯的 ...
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为犯罪所得”为前提的故意犯罪，主观方面为过失的不构成此罪。明知是否存在以及如何认定明知的存在，一直是司法实务中把握掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的 均由朱某联系。毋庸置疑，朱某在客观上确实实施了所谓的“帮助王健进行合同诈骗的行为”，但笔者以为，应结合朱某实施所谓“帮助”行为的主观心理态度进行分析， ...
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控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定为信用卡诈骗既遂。 显然，争议的焦点在于如何确定信用卡诈骗罪既、未遂的标准。由于信用卡诈骗罪侵犯的 金融秩序受侵害作为区分信用卡诈骗罪既、未遂的标准，理由在于： 1、由于信用卡诈骗行为必然侵犯国家金融秩序，以此作为既遂的标准，是将此类犯罪等同于刑法 ...
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他没作假，是真实的，这就不能说是伪造，不能说是假文件，所以，不能成为认定诈骗的根据。在法庭辩论中，任凭我从事实、法律和理论上反复论证，也还是无法说服 有符合逻辑的一面。但是，在这两种可能性之中事实却只有一种。因此，如何认定，以什么原则来认定被告的行为性质就成为问题的关键。首先，第二种情况（辩方的思路） ...
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证明债权人存在恶意串通、欺诈、胁迫行为的前提下，借款合同及担保合同效力应如何认定。典型裁判文书：最高人民法院（2012）民再申字第212号“岳阳友协置业 形式掩盖非法目的之情形。要点归纳：借款人构成合同诈骗罪，在无证据证明债权人对诈骗行为明知的前提下，涉案借款合同为可撤销合同。债权人为保护自身利益并未 ...
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欠其40万元，属于在转述上诉人话语，属于间接证据。没有其他证据印证情况下，如何能作为定案依据？天之大幸，当时通话被录音。通过播放录音，完全再现上诉人 到起诉再到庭审，虽然上诉人宋某供述与侦查机关、公诉机关和一审审判机关认定诈骗金额有出入，绝非“被告人宋某到案后否认大部分犯罪事实”。通过今天庭审，上诉人 ...
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、支票而使用的情形，故其行为应适用《决定》定为票据诈骗罪。（二）关于如何认定犯罪数额有三种意见：第一种意见认为，寇洪林的犯罪数额应认定为66492元 元的回扣款，并未提取价值58492元的货物，故不宜以货款和回扣款的总和计算其诈骗的数额。关于58492元的货款应否定未遂的问题，我们认为购货是寇、赵二人 ...
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