借款，放贷时预先扣除名义本金30%高息和每人500元上门费，签订虚假房屋租赁合同和高额违约金借条。对于未按时还款的借款人，安排多人打电话或上门催收。采取 ，肆意勒索被害人钱财。逐渐在小额贷款行业形成了以李军为首的黑社会性质犯罪组织，且凭借其专业催收的素有恶名，承接其他小贷公司逾期客户催收和民间借款催款 ...
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周某通过网络平台借取小额贷款人民币47200元，约定分六期每期归还7867元，但周某归还一期后无法偿还。起诉周某，要求其支付按照合同约定的相关咨询费、评估费、 借贷常理，周某根本不认识原告，而是通过所谓的不知道真实名称的公司去借钱救急。其所谓的合同不可谓不全，思维缜密，每个条款都是不利于借款人的。 ...
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行为16起。 该犯罪组织以公司化的运作方式不断纠集组织成员，以低利息、无抵押、放款快、手续简单为诱饵，采取签订虚高借款合同、阴阳借条，恣意收取 通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，为非作恶，欺压残害群众，在九江市小额贷款领域形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织的 ...
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金雨含义为金钱如雨，空放含义为无抵押贷款）小额放贷公司，从事非法放贷业务，并逐步发展为具有黑社会性质的组织。被告人韩某某等人在非法放贷过程中，采取签订虚假借款合同、收取高额利息、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等套路贷手段，非法获取 ...
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烯碳新材的违法事实为：第一、2015年年度报告财务数据不实，包括未按规定核算支付华融渝富股权投资基金管理有限公司的融资服务费、未按规定核算支付沈阳市和平区融信小额贷款有限责任公司的资金拆借费、未按规定核算支付本溪市溪湖区百信贸易商行的利息、未按规定核算支付成都市明迪飞 ...
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开发商老板个人账户。在交付房款的时候，可能还要交一些其他款项，虽说和房款相比是小额。这里还是稍微提醒一下，个人在购房中除应付的房款，还需要承担以下费用：预售 贷款的贷款对象，不可以申请贷款。36．是否可与开发商的售楼部、代理部、经营部签合同法人的分支机构，如房地产开发公司的经营部、销售部、售楼处，不能 ...
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当事人对欠付工程款利息计价标准有约定的按约定，没有约定的按照中行发布的同期同类贷款利率计息。这条实际上有两个意思，一个意思是欠付工程款应当支付利息。第二个 一个方面发包人又想降低成本，所以在这种背景情况下只有签订黑白合同。比如说我是发包人，某建筑公司想承揽我的一项工程，我们私下里达成一个默契，我可以把 ...
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，发包方挤牙膏式分批分次的小额化逾期付款，又该怎么处理？首席律师李建锋主办的河南某装饰公司诉三门峡某医院装饰合同纠纷一案，无疑是一个成功的 5日期间的逾期付款利息为58564.62元；2012年3月6日以后按同期银行贷款利率以拖欠的工程款56591.50元为基数计算逾期付款利息，计算至付清之日。 附件 ...
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的名义，采取给付小额货款的方式，分别与山东省临沂成城家电公司、常熟市瀛洲商业设备厂、北京航讯纸业有限公司、山东省临沂海悦电子有限公司签订购销合同，骗取货物价值 转让的结果是被告人投资的121万余元（有40多万元的积蓄，其余的是贷款）血本无归，其父母及其岳父母两家也为此负债累累，其岳父为偿还替被告人的 ...
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组织之间为生产和经营需要而订立的民间借贷合同原则上有效。这解决了企业法人为避免融资违法而通过法定代表人、其他公司高管等“白手套”进行民间借贷操作的普遍性 审查。具体而言，不论是现金交付，还是通过转账、汇款、网络电子汇款、网络贷款平台支付，或是将本人的资金账户的支配权交给他人（如把银行卡和密码交给他人 ...
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