地址的关联性，审查支付平台的域名、相关ip地址、服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录等网络痕迹证据是否指向犯罪嫌疑人（被告人）。 （2 、没有形成资金池的，要考虑不构成非法经营罪。 ②从支付平台获利来源进行辩护:是卖软件获利还是提供资金结算服务获利。 ③从主观上是否明知客户资金来源 ...
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，一份交人民检察院。对于实物不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。待人民法院作出生效判决后，按照人民法院的通知，依法作出处理。 或者人民检察院。第一百零七条公安机关交通管理部门对查获交通肇事逃逸车辆及人员提供有效线索或者协助的人员、单位，应当给予表彰和奖励。公安机关交通管理部门及其 ...
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范畴，合同法在缔约过失责任中就规定，故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，给对方造成损失应当承担赔偿责任。因此，即使存在被告人向被害人隐瞒 ，存在的矛盾和疑点无法得到合理解释、排除，全案证据尚未达到确实、充分的证明标准。根据证据裁判和存疑有利于被告人原则，尚不足以充分证实被告人叶某樟的行为 ...
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为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。一般采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。往往表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者 根本不成比例。二是不顾亲情，欺骗子女称前期借款已经还清，多次要求子女为其提供担保，致子女累计担保额均在百万元以上。在为其承担保证责任之后，将会 ...
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根据刑法第350条第2款的规定，明知他人制造毒品而为其提供制毒物品的，以制造毒品罪的共犯论处。单位亦同。其八，根据刑法第356条的 犯罪案件工作座谈会纪要”(即“南宁会议纪要”)、有关会议领导讲话和有关审理毒品犯罪案件规范性文件的进行了系统整理和归纳完善，同时认真总结了近年来全国法院审理毒品犯罪案件的 ...
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人员具有约束力的调整公司内部组织关系和经营行为的自治规则。它是公司成立的必备法律文件，是公司有效运行的重要基础，是公司活动的根本准则。然而实践中有相当一部分 1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。如违反有效要约或要约 ...
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，对确定事关作案人的重要情节上，徐春军、李洪向侦查机关作了有虚假证明的行为。 对于徐春军2011年2月2日辨认笔录证据（见证据卷67 分为司法鉴定意见书和司法鉴定检验报告书。司法鉴定意见书，是司法鉴定机构和鉴定人对委托人提供的鉴定材料进行检验、鉴别后出具的记录司法鉴定人专业判断意见的文书（具有主观性） ...
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进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第271条规定的职务侵占罪定罪处罚。 按照相关规定，进行保险诈骗活动，数额较大的，将构成保险诈骗罪：个人进行 情节的，处10年以上有期徒刑。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。 事件中的 ...
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分析 一审判决后，张找到辩护人。辩护人了解情况后，对一审判决提出质疑：大部分证据都证明张无罪，有罪的证据只是审计报告和鉴定意见，而这二份证据只能证明现状 述、相关人员的证词，都充分说明，补贴是遵照程序和规定办理的，符合政府文件精神，满足领取补贴条件，不存在虚报冒领，骗取补贴的犯罪行为。纵使相关工作人员 ...
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.骗取贷款构成犯罪，不必然导致借款担保合同无效 借款人骗取贷款构成犯罪，但无证据证明债权人银行参与骗贷等不法行为，担保人主张免除责任的，应不予支持。 最高人民法院 公司为陈某向吴某借款200万元提供连带责任保证。2009年，吴某诉请偿还。开发公司以陈某涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查为由，主张 ...
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