党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪 第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 （二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为 ...
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软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的; (二)为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的 服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的; (三)在执法人员调查时，通过销毁、 ...
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党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪 第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 （二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为 ...
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北京朝阳法院作出一审判决，认定我爱我家公司存在四点过错行为，构成违约，其未提供资金托管行为规避了主要居间义务且与损害结果有一定关联，判决其赔偿30万元 项权利信息查询问题，朝阳法院向朝阳区房管局进行了调查，该局表示自然人、法人只需提供身份证明、房屋坐落等，即可查询上述情况。同时，主审法官向北京市住建委 ...
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与文化中心和实业公司的房产项目联合开发权，项目开发协议约定房产公司主要责任是提供资金。2011年，房产公司与开发公司签订《项目签约保证》，约定由开发 /87：228）。11.董事会决议不符合章程要求的对外担保应认定无效——公司对外提供担保，所出具的董事会同意担保的会议决议明显不符合公司章程相关要求的， ...
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刘力、任学勤、刘容芳、赵轻燕、董国忠、高鹏的证言，被害群众提供的尤湖塔园公司散发的《问题解答》、《告顾客书》等六十八份宣传资料 ，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务 ...
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广东德纳律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民法院审理徐州市鼓楼区人民检察院指控原审被告人马文旭犯挪用资金罪、职务侵占罪一案，于2013年4月3日作出（2012）鼓刑初 扣国金公司的证照、印章等相关事宜，并确保公安机关不再介入或立案。辩护人提供上述三份材料，用以证明马文旭是为公司利益支出了10万元，不能认定 ...
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推定的认可，鉴于公诉机关提供证据并不能认①参见顾晓宁："非法占有目的探源"，载《人民司法》 定被告人潜逃，因此其挪用资金的行为性质不能转化。 之，也是"对货币流通和 先进管理的一种破坏"?,因此，应当将有价证券也视为"资金"。 对此，有关司法解释已予以明确肯定。最高人民检察院于1997年月13日作出的 ...
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。原告起诉到法院，要求被告返还40万元车皮计划款。 [分歧] 货款发生流失，出具资金保证承诺书者是否要担责？ 第一种观点认为，被告刘某不应承担返还40万元 的方式未进行明确约定，所以应认定为连带责任保证。被告没有提供车皮计划已获批准的证据，该资金发生滞留，被告应当按保证承诺承担保证担保的责任，负责资金 ...
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（销售现金）不被流失，特约定张某在合同生效之时，必须提供财产或相关有效证件作担保，若发生资金回笼差额问题，便可作抵偿。于是，张某便将自己的 自家房产作担保，故应该按照民事法律规范来调整； 第二种意见，认为该案属于刑事挪用资金案件，应该由公安机关立案侦查，不属民事纠纷管辖范围。 [管析] 笔者赞同第二种 ...
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