期间，谭平玉利用担任蓝山县人大常委会主任、党组书记、各项目指挥部指挥长等职务上的便利，通过虚开发票或用私人消费发票到单位及分管项目指挥部报账的方式，非法占有公共财物共计人民币25万余元。 庭审中，法庭围绕公诉机关指控的犯罪事实展开法庭调查，公诉人就其指控的犯罪事实进行了 ...
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的面可是相当广泛，所以说不想被税务稽查盯上，光税务没问题是不够的，各方面都要遵章守纪。二、“有仇”举报一向是税务稽查的重要案件来源，小到几块钱不开发票，大到虚开发票致人牢狱之灾；举报的动机也多种多样，有纯粹出于正义感的，也有因为同行竞争、生意纠纷、劳资纠纷、 ...
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条 第2款） 对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪 第205条之一 （刑法修正案（八）第33条） 虚开发票罪 第210条之一 （刑法修正案（八）第35条） 持有伪造的发票罪 第234条之一第1款 （刑法修正案（八）第37条 第1款） 组织出卖人体器官罪 第244条 （刑法 ...
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自己的财产，其方式主要有： A、转移财产，进行隐匿。比如，从银行现金支取后，另换户头转存另外银行； B、虚开发票，冲抵开支。比如，购买一件一千元的大衣，发票开至三千，以解释财产去向； C、大肆消费，挥霍财产。进入消费场所，或购置高档自用物品，以便谋利； D、私自卖 ...
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所几年间前后进出９个人，有８个人参与私分。至案发时，公墓还有大量的空开发票数字尚待统计，初步匡算超过１０万元。“小卖部”变成“小金库”今年４３岁的许金良从１９９４ 、朱良仁、朱史扬高兴不已，之后又有爱华收放机、理光照相机被虚开发票，以“购买拷贝纸、服装、劳保用品”的名义，在本单位报销。随着胆子越来越大 ...
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等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据原件或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。 实务分析保理业务中既会涉及到应收账款 ...
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10年6个月;北京中医药大学原教授李澎涛、王新月夫妇二人以虚假采购耗材的方式向一家生物技术公司支付264万余元,涉嫌贪污,被移送司法机关处理;山东大学刘兆平采取虚开发票的方式,骗取科研经费等公款341.8万元,被判刑13年。 据悉,继2013年上半年第一批专项检查之后,第二批 ...
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、其子陈朗等10余人，多次实施聚众赌博、组织中国公民赴境外赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、串通投标、虚开发票、非法占用农用地、强迫交易等20余起违法犯罪活动，违规承揽农村惠农工程，占地违章建筑出租牟利，聚敛巨额财富，逐渐形成以陈海涛为组织者、领导者，许洪心、崔积慧、 ...
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、其子陈朗等10余人，多次实施聚众赌博、组织中国公民赴境外赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、串通投标、虚开发票、非法占用农用地、强迫交易等20余起违法犯罪活动，违规承揽农村惠农工程，占地违章建筑出租牟利，聚敛巨额财富，逐渐形成以陈海涛为组织者、领导者，许洪心、崔积慧、 ...
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、其子陈朗等10余人，多次实施聚众赌博、组织中国公民赴境外赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、串通投标、虚开发票、非法占用农用地、强迫交易等20余起违法犯罪活动，违规承揽农村惠农工程，占地违章建筑出租牟利，聚敛巨额财富，逐渐形成以陈海涛为组织者、领导者，许洪心、崔积慧、 ...
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