接受记者采访时，这样描述129地下钱庄案的影响范围和非法获利情况。 操纵空壳公司，动辄上千万元资金在地下钱庄自由流转 刘越，42岁，广东普宁人，小学 ，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大 ...
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合作办公室以赣外经办字[2000]18号《关于三清山索道项目协调会的情况报告》向江西省政府报告，请江西省政府责成上饶行署在4月底前负责批准该项目立项和 三清山范围内确需建第二条旅游索道时(第一条索道系指已经建成并投入使用的三清山梯云岭景区空中旅游缆车)，应由三清山索道公司投资承建，江西省高级人民法院已 ...
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罪质要求。 #p#副标题#e# 需要强调的是，被告单位及被告人孙某的犯罪方法应纳入使用虚假证明文件的行为范畴，而非采取其他欺诈手段虚报注册资本。虚假的证明文件是指与真实情况不符的文字材料和证明。虚假证明文件的获取渠道有两种：一是行为人伪造或者变造验资报告、资金信用证明或资金担保书等文件；二是 ...
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罪质要求。 #p#副标题#e# 需要强调的是，被告单位及被告人孙某的犯罪方法应纳入使用虚假证明文件的行为范畴，而非采取其他欺诈手段虚报注册资本。虚假的证明文件是指与真实情况不符的文字材料和证明。虚假证明文件的获取渠道有两种：一是行为人伪造或者变造验资报告、资金信用证明或资金担保书等文件；二是 ...
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开发公司而非丁某某或合利公司。此外，东方公司总经理宋某某一直掌握并能自主使用公司的各种印章以及全部重要文件，宋某某的地位、作用和权力是显而易见的，其 小区建成产生效益也可归还我司相关公司的贷款，也告知已投入小区X万元资金的情况。与此同时，中行庐州信用社提出再贷500万元用于华侨公司还贷，合利公司只是应 ...
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小区建成产生效益也可归还我司相关公司的贷款，也告知已投入小区2500万元资金的情况。与此同时，中行庐州信用社提出再贷500万元用于华侨公司还贷，合利公司只是 州信用社既未根据《贷款通则》关于对首次贷款的企业应当审查其上年度的财务报告的规定，审查东方公司的财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告 ...
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年9月，抚顺华信会计师事务所又对原审计报告部分内容作出了补充说明，进一步确定了原告公司的资金支出情况，其中包括动迁补偿费、拆迁补偿费、前期工程费 请求。 审理结果：抚顺市中级人民法院经审理认为，双方对基本事实无异议，被告抚顺市人民政府具有收回国有土地使用机的法定职权，与此同时被告也负有根据原告对土地已 ...
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交付甲方定金30000元，网签完成后通过自行交接方式支付首付款600000元，过户前一天通过资金监管支付剩余房款1070000元。 2014年7月7日，郭某（甲方）与齐某 印证其支付了全部购房款的事实；第四，齐某聪、郑某婕对涉案房屋使用情况的说明亦有其合理性。综合上述关于借名购房之理由、购房手续持有、 ...
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及时进行临时公告，亦未在2017-2019年半年报和年报中如实披露。 其三，未披露违规使用募集资金情况。2018年及2019年，华仪电气未按规定用途使用 华仪电气归还借款及日常经营支出，其披露2018-2019年半年度和年度募集资金专项报告存在虚假记载。 浙江监管局决定：对华仪电气责令改正，给予警告并 ...
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及时进行临时公告，亦未在2017-2019年半年报和年报中如实披露。 其三，未披露违规使用募集资金情况。2018年及2019年，华仪电气未按规定用途使用 华仪电气归还借款及日常经营支出，其披露2018-2019年半年度和年度募集资金专项报告存在虚假记载。 浙江监管局决定：对华仪电气责令改正，给予警告并 ...
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