计算明细、银行业务转账回单、银行电子回单、网上银行电子回单、个人业务转账回单、账户转账信息、电汇凭证，银行取款业务回单、个人业务结算申请书、网上银行卡电子回单，收到 赵某甲、文某甲、魏某证言；华瑞公司企业信息、股东情况、企业变更情况，华瑞公司尾号12321账户交易明细、记账凭证、银行存款凭条，刘某己尾 ...
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的债务。执行中，如果申请执行人提供证据证明企业的资金存入党费账户，并申请人民法院对该项资金予以执行的，人民法院可以对该项资金先行冻结;被执行人提供充分证据证明 第六条规定的证券登记结算机构依法按照业务规则收取并存放于专门清算交收账户内的证券、资金(条文略)，以及第七条“证券登记结算机构依法按照业务规则 ...
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某某给高某某的钱来源于这几个账户的资金。⑷常德市大众汽车修理厂的营业执照，证明：常德市大众汽车修理厂系个人独资企业，投资人是罗某某。⑸中联重科 ）涉案款物证据1、证人钟某的证言，证明：钟某工商银行武陵支行账户6222021908005694768，从2011年2月起，至2013年2月，高某某及其母亲刘 ...
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月10日和21日，以本票解人 资金211.54万元和从其工行沙坪坝分理处账户上转人200万元到 农行南方花园分理处后，获得由西部公司支付的高额利息 当庭辩解与査证的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人何某某作为私营企业业主，与时任农行南方 花园分理处主任的陈剑共谋、策划挪用公款28115400元， ...
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实习、兼职领域涉案问题较为突出。办案发现，有的招聘市场特别是网络招聘平台对招聘企业资质、发布招工信息等缺乏严格审查和管理，导致不少人员因为虚假、违法招聘广告， 公账户开立、买卖形成黑色产业。一些人员受利益驱使，注册空壳企业，开立对公账户，提供给上游犯罪分子使用。三、坚 持宽严相济、惩防治结合，推动依法 ...
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体现了党中央依法平等保护包括非公有制经济在内的各种所有制经济产权，坚决消除影响民营企业生存发展的政策、法律和体制性障碍以及传统观念的束缚，毫不动摇地鼓励、支持 等多种方式囤积现货，影响期货品种市场行情，并利用实际控制的多个期货账户，集中资金优势连续交易期货合约，操纵期货合约价格，情节特别严重，应依法 ...
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12月18日银行贷给Y公司1935万元，紧接着公司就以工程款名义转入张某某个人账户；同日，张某某又将该笔1935万元以投资款的名义转入Y公司。此后， 理由是： 一、要求银行承担赔偿责任拥有法律依据。根据《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定， ...
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