网络电话平台 CDR 数据，有关qq、微信等聊天记录、账目、诈骗讲稿、公司管理规定、团伙成员个人基本信息和签证资料的电子文档，诈骗通话提示录音，诈骗团伙网银操作 具有一定的反在侦察能力，得手后立即销毁相关证据，频繁换号、换卡，使用空头账户、，电子证据极易篡改和毁灭，且服务器和窝点都在境外，各国法律和 ...
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，用于偿还东南公司此前的对外借款；另一笔150万元汇入了东南公司会计张芝松的个人账户。东南公司对该两笔汇款均向陈增良出具了《收款收据》且加盖了公司公章 真实意思表示，应为有效，《还款协议》上江建公司作为担保人加盖公章。虽然该公章已被刑事判决认定为吴自旺伪造，但吴自旺多次使用该枚公章从事一系列经营活动， ...
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终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。裁判理由：法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅、陈宁及其辩护人提出二被告人与陈某共同开办多贺公司开发土地获取“ 平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧进泉使用其中的116863元购买大量游戏点卡，并在“小泉先生哦”的淘 ...
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，水电费由就业局负责，所用办公场所均由就业局无偿提供给公司使用。3、证人王某甲（诚信公司会计）证实了相同的诚信公司性质、人事任命、财务管理、两次增资、经费和 劳务派遣工工资的名义从帐上转出到以徐某名义开立的个人账户中。此后廊坊银行以支票方式向他公司转入59万元，三河冶金一局以电汇方式向他公司转入113 ...
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。标签：执行—特殊标的—机动车—登记名义人案情简介：2011年，法院执行李某出资并使用的机动车时，登记名义人潘某提出执行异议，被驳回后提起执行异议之诉 ：2005年，杨某与商贸公司达成协议，约定前者向后者投资192万元，以此取得12%股份。随后，杨某向商贸公司法定代表人崔某账户以转账和现金存入方式共计 ...
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双方经（2006）朝民初字第2770号民事调解书达成如下调解协议：诉争301号房屋、302号房屋自调解书生效之日起归**公司使用，入住发生的相关费用由** 则称没有收款的账目记载。**公司称陈某将款项直接支付给**公司北京分公司负责人陈龙强个人账户内，但**公司未能提交足以证明其说法的有效证据。 经杜 ...
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同年12月29日，期限届满，李典没 有还款，次日，县农行从农机化服务公司的账户上划走20万元。 据此，固镇县人民检察院指控被告人李某某、李典、蒋海涛 擅自挪用的特征，不构成挪用公款罪。对 于将国有公司的公款以签订协议等方式借给私有公司、企业或个人 使用，双方约定收取利息归国有单位所有的，由于缺少归个人 ...
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200万元资金?这是殷志军个人账户，不是华亚公司的帐户，不能证明赵洁向华亚公司交付了200万元资金。三、借款协议写明的借款原因是华亚公司 记账凭证是记账会计依据原始单据制作的，没有原始单据的记账凭证，不能单独作为证据使用，证明向华亚广场工程指挥部支付100万元资金，应有支付100万元资金凭证，因此，以 ...
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案涉工程于2014年6月28日竣工验收并交由**村**会投入使用。 另查明，水乡公司系由代**、万**、杜**、杨**于2011年5月19日投资 已支付工程款为900000元无异议；2018年2月8日**项目投资有限公司向代**个人账户转款20万元，用于支付案涉工程农民工工资；2020年后代**及案涉 ...
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了涉案房屋入住手续。2001年11月7日，孙某英与北京T公司签订《北京市内销商品房预售契约》补充协议，约定孙某英所购涉案房屋，依据实测面积，该房屋最终结算价款 发票、银行账户明细与本案无关。陈某亚还提交孙某英在银行的账户明细，表示孙某英使用银行账户向赵某文共转账921000元，证明孙某英持续供养赵某文 ...
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