内部审计中的问题 -案例分析搜索

有关规范第三方支付业务的规定《非金融机构支付服务管理办法》现已出

）复印件；（三）公司章程；（四）验资证明；（五）经会计师事务所审计的财务会计报告；（六）支付业务可行性研究报告；（七）反洗钱措施验收材料经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。第十九条支付机构应当确定支付业务的 ...

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职工福利分房应受法律保护

原德正公司职工。起诉人诉称，我们是局调派到师事务所的在编正式职工，根据国家政策规定，各会计（审计）师事务所务必于1999年12月31日前与其主管部门脱钩。局）38号《关于房地产案件受理问题的通知》第3条的精神实质，对其作出限缩性解释。对因机构撤并分合等引起的房地产纠纷，因单位内部建房、分房等引起的 ...

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桑植县市政工程公司不服桑植县工商局没收行政处罚决定案

市政公司强调与王子银（第三施工队）签订的合同属内部承包合同，而工商局则认为它们之间的合同是转包合同，到底该怎样来认识这个问题呢？我们知道，企业内部承包合同市政公司对工程技术质量等进行了全面负责和管理。实际施工中，建设方的工程款全部进了市政公司的帐户，接受银行、审计部门的监督，且市政公司对王子银的每笔 ...

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桑植县市政工程公司不服桑植县工商局没收行政处罚决定案

市政公司强调与王子银（第三施工队）签订的合同属内部承包合同，而工商局则认为它们之间的合同是转包合同，到底该怎样来认识这个问题呢？我们知道，企业内部承包合同市政公司对工程技术质量等进行了全面负责和管理。实际施工中，建设方的工程款全部进了市政公司的帐户，接受银行、审计部门的监督，且市政公司对王子银的每笔 ...

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桑植县市政工程公司不服桑植县工商局没收行政处罚决定案

市政公司强调与王子银（第三施工队）签订的合同属内部承包合同，而工商局则认为它们之间的合同是转包合同，到底该怎样来认识这个问题呢？我们知道，企业内部承包合同市政公司对工程技术质量等进行了全面负责和管理。实际施工中，建设方的工程款全部进了市政公司的帐户，接受银行、审计部门的监督，且市政公司对王子银的每笔 ...

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反洗钱典型案例评析

美国重要的石油进口国。自现任总统奥比昂在1979年政变中夺权后，这个国家一直为腐败、贫困和暴力问题困扰。美国的调查认为，该国每年大约1.5亿美元的石油命令，要求银行采取行动尽快加强内控建设，尤其是与《银行保密法》及反洗钱相关的内部控制，包括以下几个方面：第一，提高管理能力。董事会必须于30日内对银行 ...

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律师为建筑施工企业提供法律服务概述

手册编制修改法律服务（1）律师根据建筑施工企业实际用工状况修改劳动合同和各类内部项目经理承包协议等（2）律师根据建筑施工企业实际用工状况，起草相关技术支付固定利息，固定时间需要归还贷款，企业还贷压力大，而且容易造成资金链断裂的问题，很多可能带来连锁反应，导致企业进入困境；而发行股票属于直接融资，不 ...

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中华人民共和国公司法

职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。 Article 121 When 上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 ...

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中华人民共和国公司法

资产保值增值为目的。第六条公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。第七条国有企业改建为公司，必须依照法律、行政法规规定的职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。第一百二 ...

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中华人民共和国公司法

职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。 Article 121 When 上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 ...

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