的若干问题的解释》第三条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法 为了挽回群众损失，在追缴赃款的过程中向牛宽朝讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见， ...
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公文、证件、印章的行为，扰乱了社会管理秩序，已构成伪造国家机关公文、证件、印章罪；蔡某伙同韩某伪造国家机关公文的行为，已构成伪造国家机关公文 通报制度。凡是发现以下行为，公证机构将即时向公安机关报案。 ☆涉及提供虚假证件、证明文件骗取公证书的； ☆冒用他人居民身份证、使用骗取的居民身份证、房产证， ...
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2017年5月6日，公安机关将被告人冯XX、赵XX抓获到案。公诉机关针对指控提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录 以及微信聊天记录，证明了赵XX、王XX销赃的聊天记录。（五）扣押物品、文件清单及照片，证明了涉案财物被依法扣押的情况。（六）情况说明，证明了被害人 ...
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款第四项、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。 单位犯第一款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接 特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。 二、立案标准 【 ...
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行为，是票据诈骗犯罪精心策划、认真准备的前奏曲。保函是票据诈骗犯罪实施过程中使用的重要证明文件，没有石世芳非法出具的保函，周洪元的商业承兑汇票就不能顺利贴现， 票据诈骗罪的共犯处理。第四，我们分析石世芳的判决还有漏罪问题。石世芳为周洪元提供4本空白银行承兑汇票，周洪元签发没有资金保证的银行承兑汇票21 ...
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骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票，情节严重的行为。 虚开普通发票罪，是指以虚假的手段，开具普通发票的行为。 在税务行政执法中，对虚开发票行政 发票是指单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，开具、收取的收付凭证。发票是记录经营活动的一种原始证明，具有法律证明效力 ...
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集中体现和反映了商品经济关系发展的4、内在要求和一般规则，为商品交换提供了基本的行为模式。 本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相， 合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的： 1．虚构主体； 2．冒用他人名义； 3．使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；...
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227500元的租金。指控被告人李某某、宫某某的行为均构成合同诈骗罪。公诉机关提供了相应的证据。一审答辩情况被告人李某某、宫某某均对指控的基本事实无 一)伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的。两高《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事 ...
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： 贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的合同或证明文件或产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他 手续时，分别以其母亲蒙某、韦某春作为借款担保人，担保人在办理贷款手续时提供了真实的身份信息，并承诺承担担保责任，而蒙某、韦某春都是退休干部 ...
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其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、 涉嫌罪名及罪名、案号、经办人员、具体日期和相关法律文书，对其真实性负责，杜绝虚假宣传，敬请律师同仁及相关人员予以核查、监督、研讨、赐教。 ...
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