，获赃款330万元；被告人何江燕参与贷款诈骗27起，金额2292万元，参与票据诈骗18起，金额1.0355125亿元；被告人周烈参与贷款诈骗23起，金额2072 辩护人提出，麻琳主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦柳娥犯罪， ...
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权利的人，更不属被告委托的票据持有人，而原告职员不但没有依法拒付，反而共谋为其支付现金，显属违法欺诈行为，依照《中华人民共和国民法通则》第 ，行为人盗窃、盗用单位的公章-----进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。 三、关于要求被告支付存款1700万元的 ...
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的债务人，上诉人仅为中间联系人，对本案不应承担责任;另一种意见认为，本案为票据损害赔偿纠纷，刘X虽与重庆A公司没有直接联系，但涉案银行承兑汇票在丧失权利 一种债权债务关系，重庆C公司、潘X同意重庆A公司退回银行承兑汇票并出具欠条的行为表明，重庆C公司、潘X同意终止其与重庆A公司之间的银行承兑汇票的转让 ...
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1、行为方式的特殊性。本罪行为完全列举于刑法条文，超出法条规定的行为不成立票据诈骗罪，但可能成立诈骗罪。 （1） 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而 财物的。 2、责任形式：故意，并具有非法占有目的。 3、盗窃支票并使用的行为性质： （1） 盗窃定额支票的，不管行为人盗窃后是否使用、如何使用，都成立 ...
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诈骗罪将案件移送到检察院。但检察院认为，周某的行为不构成合同诈骗罪，而应当构成票据诈骗罪。 那么，周某的行为是否构成犯罪呢？ 评析： 笔者认为，周某拖欠 履行合同的诚意，也没有履行合同的能力，其先履行小额合同或者部分履行合同的行为，是为了取得信任后，最终骗取对方当事人的财物。（四）收受对方当事人给付的 ...
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票据纠纷案件若干问题的规定》第九条的规定，“向人民法院提起诉讼的持票人有责任提供诉争票据。该票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。”乙公司以票据丢失作为抗辩理由，甲公司应对其所持票据的合法性提供证据，即 ...
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意见被告人及辩护人提出以下辩护意见：被告人的调查取证活动是基于法律规定依法履行律师职责的行为，主观上没有伪造证据的犯罪故意。刑法对于“妨害作证”的罪状表述是“威胁、引诱”证人 票据上的经办人，让他们证实票据是用于厂里出差的，款子是由陈家富垫付的，那么陈家富的行为就是财务坐收坐支行为，就不构成犯罪。陈琦 ...
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，原告不享有票据权利;2、原告举证的退票通知及贴现凭证，第一被告并未经手，故对其真实性无法认可;3、《工矿产品购销合同》系第二被告的欺诈行为，该合同 宝冶钢管有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告中国工商银行上海市虹口支行偿付票据款人民币579.4万元。二、被告上海宝冶钢管有限公司应于本判决生效之日 ...
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负责人遂到公安机关报案，报称某房地产公司签发空头支票，数额特别巨大，涉嫌构成票据诈骗罪。公安机关接到报案后即传唤某房地产公司的法定代表人接受询问。 因房地产 支票，又骗取财物，构成票据诈骗罪。房地产公司有签发空头支票，但该公司没有骗取财物的行为。根据刑法第一百九十四条关于票据诈骗罪的构成要件，房地产 ...
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又于2010年10月26日在河南省某法院起诉丁公司，请求返还汇票并对该票据进行了财产保全。丁公司应诉后提出管辖权异议，河南省某法院在查明基本情况后于 权利转给他人或者将一定的汇票权利授予他人行使……背书是指在票据背书或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为”。本案中，银行承兑汇票由乙公司背书给丁公司， ...
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