赌博活动的集团公司，集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销、担保放贷、资金结算等业务的若干子公司，形成赌博产业链。其发展方式是，大股东发展股东，股东再 对公司企业的审查管理，杜绝赌博集团利用空壳公司流转资金，打击地下钱庄。银行机构要定期排查以及监测异常资金交易信息，对大笔资金的频繁流动进行严格监控 ...
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华公司从1992年底开始承建创业中心项目。1995年1月19日，开发区办公室给中国建设银行包头中心支行的《证明》中认可润华公司承包的创业中心科贸部分的土建工程， 工程某工中的经济往来、质量监督等有关业务均由润华公司对建设单位负责，该公司再未参加该项目的管理、监督、结算工作。1997年5月16日，原包头 ...
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华公司从1992年底开始承建创业中心项目。1995年1月19日，开发区办公室给中国建设银行包头中心支行的《证明》中认可润华公司承包的创业中心科贸部分的土建工程， 工程某工中的经济往来、质量监督等有关业务均由润华公司对建设单位负责，该公司再未参加该项目的管理、监督、结算工作。1997年5月16日，原包头 ...
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华公司从1992年底开始承建创业中心项目。1995年1月19日，开发区办公室给中国建设银行包头中心支行的《证明》中认可润华公司承包的创业中心科贸部分的土建工程， 工程施工中的经济往来、质量监督等有关业务均由润华公司对建设单位负责，该公司再未参加该项目的管理、监督、结算工作。1997年5月16日，原包头 ...
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移动通信集团江苏有限公司南京分公司（以下简称移动公司）租赁被告朋友所在南京N公司的晓庄国际广场设备机房费用，借K过账，非原、被告财产，被告当天取现2 0万元 为施工人员购买保险的银行回单，并称2 01 7年8月1 1日转账所交的投标保证金5万元亦是为该工程招标所用，该项工程收益尚未结算。原告表示不主张 ...
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移动通信集团江苏有限公司南京分公司（以下简称移动公司）租赁被告朋友所在南京N公司的晓庄国际广场设备机房费用，借K过账，非原、被告财产，被告当天取现2 0万元 为施工人员购买保险的银行回单，并称2 01 7年8月1 1日转账所交的投标保证金5万元亦是为该工程招标所用，该项工程收益尚未结算。原告表示不主张 ...
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都是诈骗分子惯用的行骗手段。近年来、随着经济发展，国际经济交往的增多，一些行骗者又以伪造银行担保，伪造政府批文、伪造内外贸合同、甚至冒充外商代理人等 3)两套价格，指当事人对同一标的恶意使用两种价格．并以低价成交，高价结算的行为。 (二)合同刑事欺诈的主要方式 合同刑事欺诈(即合同诈骗犯罪)的手段．比 ...
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而造成的损失，不能转嫁于运输承运人；上诉人收货后签发的提单，依照国际集装箱运输业务的惯例及日本国和中国对集装箱收货的惯常做法，是“待运提单”；上诉 项，上诉人和被上诉人须在接到本判决书的次日起十日内履行。逾期按照《中国人民银行结算办法》处理。八、本案第一、二两审案件受理费共计人民币13555.5元，由 ...
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而造成的损失，不能转嫁于运输承运人；上诉人收货后签发的提单，依照国际集装箱运输业务的惯例及日本国和中国对集装箱收货的惯常做法，是“待运提单”；上诉 项，上诉人和被上诉人须在接到本判决书的次日起十日内履行。逾期按照《中国人民银行结算办法》处理。八、本案第一、二两审案件受理费共计人民币13555.5元，由 ...
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借款、提前收回借款或者解除合同。 第二百零四条办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定。 第二百零五条借款人应当 竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 第二百七十 ...
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