的十万六千多元的贴现利息系被骗赃款,应予以追缴。 J交通银行领导接到此公函后，向本律师咨询如何处理。经调看了贴现案卷得知：1998年4月2日， 对案件的定性、适用法律及处理结果的正确与否。代理人认为，必须注意把票据关系与存款合同关系、票据当事人与合同当事人，票据责任与合同责任区别开来，不能混为一谈。3 ...
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的十万六千多元的贴现利息系被骗赃款,应予以追缴。 J交通银行领导接到此公函后，向本律师咨询如何处理。经调看了贴现案卷得知：1998年4月2日， 对案件的定性、适用法律及处理结果的正确与否。代理人认为，必须注意把票据关系与存款合同关系、票据当事人与合同当事人，票据责任与合同责任区别开来，不能混为一谈。3 ...
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各个环节，都竭尽所能的证明我方众多酌定和法定的理由，为当事人提供相应的法律意见，如何提交较多的证据顺序和清单也是本案的重点之一，本案当事人自己保存的证据也 很可能造成鸡飞蛋打的结果。 离婚前财产转移的处理方式 1、转移存款的，留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以 ...
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六）国家发展和改革委员会保卫秘密处函、中国人民解放军总政治部保卫部证明、国家安全部人事局查询证明、中央军委办公厅政治部证明，证实被告人李某、韩某提供给被害人丁某乙国发 郭某伪造文件、军装、照片等物品情况。（九）被害人丁某乙银行汇款明细、转账存款凭证，证实被害人丁某乙给李某汇款4095900元，给吴秀凤 ...
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了：1、被告杨柳名下建设银行账户的交易明细，证明两被告在共同恋爱生活期间共同生活开支、每月支付生活费且两被告均向该账户存款用于共同生活消费；2、房屋 ，配偶完全有理由要求“小三儿”返还受赠的全部财产，以维护自己的合法权益。 如何理性看待判决 与以往对待“小三儿”案件的反应不同，本案一审判决落槌后，很多 ...
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了：1、被告杨柳名下建设银行账户的交易明细，证明两被告在共同恋爱生活期间共同生活开支、每月支付生活费且两被告均向该账户存款用于共同生活消费；2、房屋 ，配偶完全有理由要求“小三儿”返还受赠的全部财产，以维护自己的合法权益。 如何理性看待判决 与以往对待“小三儿”案件的反应不同，本案一审判决落槌后，很多 ...
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，本院不予采信。 关于第二个争议焦点，即工行下关支行应承担的损失赔偿数额如何确定的问题。本院认为，工行下关支行因违反适当性义务应当承担的赔偿责任， 损害赔偿的目的在于填补被侵权人所遭受的实际损害，本院酌情按照中国人民银行同期活期存款利率予以支持。 综上所述，一审判决认定事实无误，但处理有所不当，本院 ...
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刑事法律风险另外，企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力，但又无法正常获取银行贷款的时候，企业可能不得不从其他渠道来寻求融资，在这种情况下有的企业家往往 至关重要的一个环节。如何在众多的律师当中进行选择呢？需要从以下几个方面进行把握。1.首先应确定律师及所在律师事务所具备合法的执业资格。查询律师事务所有 ...
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现金存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5万元现金存入 。比如：甲将其房屋钥匙交给朋友乙保管，那么乙将甲房屋的财物取走应如何认定？答案显而易见，乙的行为属于秘密窃取应构成盗窃罪。 三、李某构成信用卡诈骗罪。 ...
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关于被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案集资参与人信息登记核实公告 被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司 后续资金发还失败，请确保接收案款的账户为状态正常的Ⅰ类账户。集资参与人可到就近银行网点查询账户状态，如账户类型为非Ⅰ类账户，请自行向开户 ...
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