。 其次：诈骗罪名不一定成立，此类犯罪定性上经常存在争议。 常见的争议罪名有：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法获取计算机信息系统罪、非法 律师在辩护时，要注意审查这些网络痕迹取证的合法性，用专业的知识和技巧尽力审查他们之间的关联性。 关于这两方面的内容我在比特币追溯文章中已经详细介绍了 ...
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和方法，我们在审查证据进行辩护时，主要考虑以下五个方面的证据能否形成证据链。 ①能否形成人员链的证据链。 网络支付衍生犯罪一般都涉及众多参与者，团伙组织结构 我们律师会见时如何在不违法的前提下提供最明确的法律咨询，这些都考验着我们律师的办案能力。 2、关于电子证据的问题。 在非法网络支付平台案件中， ...
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钱的，要么返还本金，否则赶紧起诉，走法律途径，这种影视公司也不要在合作了，就不是正正经经做事的。 同时也涉嫌非法集资了。 基于以上几点，参于影视投资 只报道事实，但这些事实，只是基于记者对于项目在宣传方面的报道。甚至有些新闻记者或编辑的发稿，只是收的操盘方的新闻通稿。 如有任何人以新闻都报道了来试图给 ...
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区分合同诈骗罪与民事欺诈行为。笔者认为，可以从以下几个方面来区分和把握：一是行为人主观方面是否具有非法占有的目的，即看行为人在主观上是明知自己没有履行能力 价格优惠，且能及时供货；自己根本没有经营资格和条件，却设置集资合营的圈套，制造能提供技术和设备的假象。2、有意隐瞒真相，以假充真。如利用虚假的姓名 ...
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去刷了提成。心甘吗？ 场外配资存在哪些法律风险？ 投资人进行场外配资可能面临着以下三方面风险： 一是利息和收益的风险。场外配资过程中，高额的配资利息 仅在过去5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路，投资者可能要承担已 ...
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应当在三日内审查完毕，并决定是否立案。”初查包括对线索的书面审查和调查核实两个方面的工作。（一）线索的书面审查线索的书面审查可以分为对线索内容的审查和对 3、初查应以秘密调查为主，尽可能不要打草惊蛇。初查阶段，实际还属调查手段，法律赋予权限有限，对被查对象不能采取强制措施。初查工作一旦暴露，让被查对象 ...
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了国家的管理秩序，也侵犯了公私财产所有权；其次，本罪在客观方面的诈骗行为主要具备特定时间（签订、履行合同过程中）、特定方法（虚构事实、隐瞒真相）、 的行为，坚决反对为谋利益而不择手段的行为。 【相关法律法规集成】 1.《中华人民共和国刑法》 第224条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体为国家的金融管理秩序，客观方面表现为两种情况：一是非法吸收公众存款，即未经中国人民银行 普遍的。不仅有公民之间相互借贷，而且有企业及其他组织集资建房、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也体现为吸收资金并且也 ...
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数额较大，进行营利活动；三是挪用公款归个人使用，进行非法活动。然而，本案中的情况似乎与上述法律规定不符：首先，李老三挪用公款数额达30万元虽然属于数额较 数行为之间的主从关系。（4）数行为必须发生在为实现本罪的客观要件方面的犯罪构成过程中。也就是说，牵连犯不论同时触犯几个罪名，其主观上却是为了实现主罪 ...
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数额较大，进行营利活动；三是挪用公款归个人使用，进行非法活动。然而，本案中的情况似乎与上述法律规定不符：首先，李老三挪用公款数额达30万元虽然属于数额较 数行为之间的主从关系。（4）数行为必须发生在为实现本罪的客观要件方面的犯罪构成过程中。也就是说，牵连犯不论同时触犯几个罪名，其主观上却是为了实现主罪 ...
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