公安机关查清，本案应中止审理；根据该银行卡开户时签订的《个人银行结算账户管理协议》，对于预留密码的账户，凡使用正确密码进行的交易均视为本人行为。郑某应对 当天，真卡始终在原告处，且原告本人也未离开珠海，在江西上饶ATM取款的人民币7236元是他人利用伪卡进行的交易。被告作为发卡行应承担案涉交易刷卡时的 ...
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确有错误。（1）驰泰公司作为企业法人，自称自己账户的款项系某个人所有，明显违反了《人民币银行结算账户管理办法》，违反了法律强制性规定，没有事实和法律依据， 中费立明、匡云兰在《借款合同》中明确约定为保证人，其亦加盖了个人名章，保证人身份是明确的，与《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的 ...
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，该银行账户可以是会员在甲方开立的并已下挂甲方网银的企业一般结算账户或个人借记卡，也可以是会员在甲方开立的专门用于交易资金划转的平安易宝专属账户；平安易 外，该账户内的资金也仅能划转至唯一绑定的会员同户名银行结算账户；5.交易会员交易管理账户，是指由乙方在其交易系统中为交易会员开立的专门用于记载交易 ...
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九条申请人拟在全国范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为1亿元人民币；拟在省(自治区、直辖市)范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为3 ； (六)支付指令的发起日期。 客户通过银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的银行结算账号。客户通过非银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载客户 ...
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业务许可证》，成为支付机构。 支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。 未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 第四条支付 或支付机构名称； （五）收款人的开户银行名称或支付机构名称； （六）支付指令的发起日期。 客户通过银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的 ...
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户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 机构负责人审核后予以支付。”柜台业务员未执行该规定，造成储户存款被冒领，对此，银行应负赔偿责任。对持伪造存款人的身份证以代理人身份冒领的，储蓄机构也应承担 ...
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市场路邮政所、郑州市邮政局东太康邮政所等五被告一起推向法庭，要求五被告赔偿原告人民币16万元及相应利息。 二、分析意见 受托律师经过认真分析，就本案事实及 户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
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分别承担30%、15%、15%和40%的责任，平顶山分行不承担责任，遂判决三家银行赔偿王丙午45126元。 建行内乡支行、南阳分行、卧龙路支行不服一审判决， 户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
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成立了H公司等多家关联公司，上述公司在辖内4家金融机构开立了30多个银行结算账户。另外，犯罪嫌疑人还利用亲戚朋友的名义在各金融机构开立了多个银行存款账户 跨境洗钱集团并长期勾结一家香港的货币兑换店将人民币现金换成外汇再存入香港远华账户。该货币兑换店通过办理个人实盘买卖业务转换币种，而不以谋利为目的。“ ...
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、转帐支票、工商档案、结婚证、房屋所有权证及土地使用权证、《开立单位银行结算账户申请书》、民事判决书、审计申请书、退卷函以及当事人陈述等证据在卷为 贵院提供位于上海市青浦区苏虹公路332号的面积12026.91平方米、价值2亿元人民币的房产作为保全担保。贵院随时可查封上述房产作为保全担保。我公司将积极 ...
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