章程，验资报告，办公场地证明，银行帐户情况，工商年检报告，财务报表等设立、变更、和注销资料。 2、个人身份户籍查询：阜阳市和各辖区及安徽其他地市 及安徽其他地市车管所登记及辖区车管所登记的车辆信息。 4、房产、国土、建筑工程档案查询：阜阳市和各辖区及安徽其他地市国土资源和房产管理局及区分局登记的房屋（ ...
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章程，验资报告，办公场地证明，银行帐户情况，工商年检报告，财务报表等设立、变更、和注销资料。 2、个人身份户籍查询：淮北市和各辖区及安徽其他地市 及安徽其他地市车管所登记及辖区车管所登记的车辆信息。 4、房产、国土、建筑工程档案查询：淮北市和各辖区及安徽其他地市国土资源和房产管理局及区分局登记的房屋（ ...
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章程，验资报告，办公场地证明，银行帐户情况，工商年检报告，财务报表等设立、变更、和注销资料。 2、个人身份户籍查询：亳州市和各辖区及安徽其他地市 及安徽其他地市车管所登记及辖区车管所登记的车辆信息。 4、房产、国土、建筑工程档案查询：亳州市和各辖区及安徽其他地市国土资源和房产管理局及区分局登记的房屋（ ...
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银行西双版纳分行贷款1000万元的事实。 10、中国农业银行云南省分行司法查询报告。证实091310042****的帐户，2013年9罗某114时48分罗文生转存150何某 某被告人刘某某与金胜公司签订借款居间合同。 24、收条两张、协议书、银行存款业务浦某四份合同书、浦同敏身份证复范某1四至范围图、 ...
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辉帐户内的人民币20万元转至黄某冒名开立的银行帐户，傅某又指使他人将该款取出。傅某给付黄某好处费人民币1万元。后傅某得知其指使他人取款 盗窃金融机构）、诈骗罪提起公诉，法院以盗窃罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处其有期徒刑6年，并处罚金5万元；决定执行无期徒刑，剥夺 ...
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或隐匿存款账户。 常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余钱款已 未承担家庭开销和女儿任何费用），故应该由原告以个人财产支出；原告则认为自己名下全部账号流水明细仅能证明原告帐户上资金往来经过情况，并不能证明属原告完全所有的 ...
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取款的事实；③被害人发现存款金额不对时，被告人以多种方式加以掩饰，是被害人自己多方查询后才发现真相，后由公安机关追回款项；④从公安机关追赃的情况来看，公安人员 而收购鸡蛋的资金来源于陈建的个人借款和个人的银行贷款。 5、2003年3月份之前霍清廉以个人名义在银行开设的个人帐户与2003年3月份之后陈建 ...
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人民币二十五万元转入了犯罪嫌疑人张文彬在被告银通支行事先开立的个人储蓄帐户内。同日，原告存入银行的购车款中的人民币九万五千元，被该两名犯罪嫌疑人用 拨打犯罪嫌疑人所留手机号码时，发现对方已关机，原告预感到事情蹊跷，立即到银行查询其储蓄帐户内的存款情况，才发觉其存入的购车款已被他人支取殆尽。原告因此于二 ...
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海口帐户9万元，分三次汇到益通公司的海口帐户共计140万元（其中陈贻全偿还广东省徐闻县粮油饲料公司的个人欠款561100元）。余款129万元被陈贻全、赵东方 （收款人李可文），由陈丹在昆明解付后汇回远洋公司帐户。案发后由于发现及时，中国工商银行海口市分行将该款分录冲销，故未造成损失。1992年10月9 ...
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。4月27日张以福用本人身份证在被告中国工商银行泰和县支行（以下简称泰和工行）大道储蓄所开设了个人存款帐户（略），之后双方再次洽谈投资办厂事宜，张将存折 月9日原告张以福将50万元人民币存入泰和工行文田储蓄所。5月11日，张去银行查询外地投资者是否注入资金时，发现存折上的50万元只剩下11元钱。经调查 ...
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