、原上海申花足球俱乐部总经理郁知非等;(2)有的民营企业家,无视企业管理制度,在自己控制的多家企业之间,随意调拨使用资金,结果触犯法律构成挪用资金 的刑事法律风险另外,企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力,但又无法正常获取银行贷款的时候,企业可能不得不从其他渠道来寻求融资,在这种情况下有的企业家往往会 ...
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远农商行作为广东同批启动改制第一家获准开业的银行在农历新年来临之际迎来了新的发展机遇,与此同时,肖硕彬律师经中国银监会广东监管局核准担任平远农商行独立 ; (四)有符合任职资格条件的董事、高级管理人员和熟悉银行业务的合格从业人员; (五)有健全的组织机构和管理制度; (六)有符合要求的营业场所、安全 ...
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由用资人当即返给出资人高额利息差。被告人杨文用这种方法先后作案7次,将中国农业银行湖北省蒲圻市支行(以下简称蒲圻农行)、湖南省棉麻企业股份有限公司(以下简称省棉麻公司) 。4.1997年3月,恒昌公司董事长董华湘找到被告人杨文,要其帮助从银行贷款。杨提出要董先将资金引存到其所在的东茅岭分理处。3月18 ...
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,不是挪用公款行为被告人叶某在其任职古城街道财政所预算会计、副所长期间,主要管理着古城街道办的预算内资金、预算外资金、自筹资金以及拆迁资金的收支账目等,管理的 、工商银行一个;以财政所单位名义开户的有:农业银行两个、农商银行四个、村镇银行一个、农业发展银行一个。这些账户上的钱都是公款。对于这些历史遗留 ...
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法人之间的借款,贷款逾期后按罚息利率计收复利规定债权转让的民法通则第91条与合同法第80条的具体适用 中国农业银行岳阳直属支行、岳阳经济开发区管理委员会、岳阳 具备法人资格,故分支机构作为出借方形成的债权应为其所属的商业银行所享有。按照商业银行管理制度,上级行有权行使下级行的有关职能,属法人的内部只能 ...
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给花园油脂公司开立了一张580万美元的信用证。花园油脂公司逐到中国农业银行蚌埠分行申请贷款,因该行认为信用证的装船港合卸货港不明确,不能确定为 《询问笔录》、花园公司《承诺书》)。 5、关于为什么300万打入吴××个人卡 (1)因为外汇管理制度,无法换汇、汇出。(2)新加坡AP公司考虑为其业务在中国 ...
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发行的代理人,应当共同返还尚欠的建设债券认购余款200万元,并按同期中国人民银行贷款利率赔偿自收到认购款项之日起至实际给付之日止的利息损失 应支持。 27、同业拆借的主体具有严格的限制——中国农业银行安徽省分行与交通银行海南支行、海南银通国际产业发展有限公司拆借资金合同纠纷案(最高人民法院案号: 法客 ...
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,重庆嘉陵企业公司华西国际贸易公司于诉讼时效期间届满后主动向中国农业银行重庆市渝中区支行发出询证函核对贷款本息的行为,与本院法释[1999]7号《关于超过诉讼 人民银行接管中银信托投资公司(下称中银公司)及广东发展银行收购中银公司均需对其债权、债务及财务状况进行清理,不能及时对外主张债权的情况,为依法 ...
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第314号刑事判决,认定被告单位金X公司伙同他人,假借贸易名义向中国农业银行股份有限公司上海分行申请贷款,采用提供虚假财务报表和虚假循环贸易等欺骗手段骗得贷款 贷款、数额较大的行为。鉴于,贷款诈骗行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权及国家金融管理制度双重客体,与社会危害程度相对应,立法者设置了更为 ...
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