借贷纠纷案 （最高人民法院审判委员会讨论通过2016年9月19日发布） 关键词 民事诉讼/企业借贷/虚假诉讼 裁判要点 人民法院审理民事案件中发现存在虚假诉讼可能时，应当依职权 的转款，其中，2006年3月8日以借款名义转入特莱维公司账户300万元，同年6月12日转入801万元。 第三，从借款的数额上 ...
//www.110.com/ziliao/article-777973.html -了解详情
日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。可见，公司法所称的关联 ...
//www.110.com/ziliao/article-616647.html -了解详情
。双方当事人对上述事实均无异议，予以确认。本案争议焦点是：能否将出口退税账户托管贷款认定为质押贷款?原告对被告的出口退税款能否享有质权?一种观点认为，将 该项贷款的本息，必要时商业银行可根据贷款风险程度要求出口企业提供其他担保。”这是对出口退税账户托管贷款目的的最完整表述。这个部门规章只提到银行对出口 ...
//www.110.com/ziliao/article-500713.html -了解详情
。企业在审查合同时，如有条件可对其基本存款账户进行调查，基本账户是保障企业在发生纠纷时，确定对方资产的最有效的途径。任何一个合同的签订过程都 、措施采纳机制等事项，不仅可以降低不可抗力条款本身约定不足的法律风险，同时将为企业未来可能遇到的不可抗力情况减少损失。五、交易习惯的法律风险 合同法解释二第7条 ...
//www.110.com/ziliao/article-265868.html -了解详情
》（下称《办法》），明确商品房预售款应当全部存入监管账户，房地产开发企业不得在监管账户之外收存预售款。 根据《办法》，商品房预售款包括预购 按照商品房买卖合同约定支付的定金、首付款、购房贷款以及其他形式的购房款。房地产开发企业在申请商品房预售许可前，应当在市内选定一家商业银行作为监管银行设立商品房预售 ...
//www.110.com/ziliao/article-868694.html -了解详情
日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。可见，公司法所称的关联 ...
//www.110.com/ziliao/article-638816.html -了解详情
森通事务所办理公司设立登记。安森通事务所指派其工作人员吕某某代理某文化公司办理企业设立登记手续。2004年5月27日，经某在农业银行中关村支行分别为常某 甲等3人将510万元入资资金划转到核准企业的账户内，划转资金的经办人是吕某某。当日，某文化公司核准企业账户内的510万元及利息408元转入某文化公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-573029.html -了解详情
不能清偿到期债务，债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，依法负有清算 、开具离职证明等解除劳动合同后的善后事宜以及后续公司账户解冻后的工资与经济补偿金的发放工作。 2.企业经济性裁减人员的相关法律规定 我国现行法律法规对 ...
//www.110.com/ziliao/article-546716.html -了解详情
请求是否支持需另当别论。 案例及规则 ▲ 最高人民法院审判指导案例68号--xx有限公司与A公司企业借贷纠纷 本案原被告系同一控制人控制的不同公司，存在人员混同、双方存在大量 xx公司提起诉讼后，仍与A公司互相转款；A公司不断向xx公司账户转入巨额款项，但在诉讼和执行程序中却未就还款金额对xx公司的 ...
//www.110.com/ziliao/article-818679.html -了解详情
资金使用和账户变动情况进行监督检查。 同时，国家外汇管理局制定的现行合法有效的《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条第一款规定，外商投资企业资本金 的使用）+违反外汇法律制度+主观过错。结合本案实际情况，中轨公司系台港澳侨投资企业，涉案外汇资金正是香港公司投资于中轨公司的资本金，中轨公司本次结汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-789670.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务