【案情】 2011年12月期间，李某通过他人介绍，找到被告人刘某代办工商银行高额度信用卡，刘某与丁某（另案处理）结伙，在为被害人李某办理该信用卡 宝账户快捷支付功能，与丁某控制的支付宝账户在淘宝网上进行虚假交易，盗取李某信用卡内资金人民币49,990元，得款分用。 【分歧】 对于本案应如何定性，有两种 ...
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银行54740.4元（60000元/36期×33期-259.6元=54740.4元）。从《代办汽车按揭服务合同》11.6即第十一条第六款可知“由于被告未及时 大额分期卡分期付款借款合同》、《瑞丰银行信用卡大额分期卡分期付款抵押合同》、《代办汽车按揭服务合同》。之后，被告代理原告到银行去办理贷款手续。 ...
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王某系某国有银行柜台营业员，因为是银行工作人员缘故，便经常有熟人委托其代办信用卡业务。2010年王某染上赌博恶习，便经常入不敷出，于是他开始打自己手上 做法，显然属于利用职务上的便利变相侵吞、窃取银行财物。另外，银行内部人员使用信用卡进行作案给社会和国家带来的危害性更大，其对国家工作人员职务的廉洁性 ...
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将钱占为己有杨X于2014年3月至4月间通过百姓网以发布代办信用卡、提高信用卡额度等虚假信息为名，欺骗张XX、叶X、许XX、曹XX、郭XX 要求办理的银行卡系具有转账结算、存取现金等功能的电子支付卡，属于《刑法》规定的“信用卡”。行为人获取被害人所办理的银行卡信息和身份证信息后，利用该信息开通绑定其手 ...
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结果】 峨山县人民法院经审理认为，被告人朱某某以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，诈骗他人财物达人民币10000元，数额较大，其行为已触犯我国 依法保障老年人合法权益的责任担当，筑起老年人财产权益的防火墙。 案例七：以代办养老保险为名实施诈骗犯罪焉某某诈骗案 【基本案情】 2022年1月25日中午 ...
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。 案情 2014年3月至4月间，被告人杨涛通过在百姓网发布代办信用卡、提高信用卡额度等虚假信息，欺骗张建超等7名被害人在农业银行办理银行卡后 占有被害人钱款的新类型犯罪案件。 1.被害人根据行为人要求办理的借记卡属于刑法规定的信用卡。 根据2004年12月29日十届全国人大常委会第十三次会议通过的《 ...
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；（4）赵某某只参与了一个项目（即利用POS机收取押金，帮客户办理信用卡），其他项目没有参与，该项目通常是收取客户990元、1980元、2970元； 的正式营业执照，因公诉机关没有提供证据证明涉案公司是否有资质从事推销POS机、代办信用卡的业务，根据民事法律不禁止即为可为的观点，辩护人认为涉案公司可以 ...
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转走款项。于是借款双方一起到派出所报案。根据报案记录显示：何某收到一条代办信用卡的短信后，便联系对方办卡。对方要求何某将身份证复印件发到其 的银行卡、密码和身份证，乃是因为双方在借款协议书中约定该借款“用于银行流水，办理银行信用卡”，该行为是原告为了保护自己的合法利益即保证自己的借款能得到按时偿还而与 ...
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不起诉处理。 案情： 2021年3月，徐某（20岁左右）在一个微信群里看到代办信用卡的广告，因为缺钱，他就联系了广告上留手机号的人，被告知办信用卡要 前两次将微信号及银行卡交给他人并没有帮助他人实施犯罪的主观故意，而只是单纯想办信用卡走流水，其前两次不应认定为犯罪行为；公安机关认定的徐某的支付结算金额 ...
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辨别真伪，请拨打来电号码当地的110进行核实（当地区号+110）。 02 代办信用卡、贷款诈骗案例 2018年9月，深圳反诈中心组织深圳市公安局龙岗分局刑警 提升各网络贷款平台贷款额度为幌子，收取手续费后拉黑受害人。 防骗提醒 目前，有不少银行把信用卡业务外包给其他公司，所以一些公司提供贷款服务、办理 ...
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