九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。否则， 五路邮政所、东太康邮政所在向取款人支付大额现金时，没有很好地按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，也没有提供取款人提前一天预约的 ...
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大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领， 九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。否则， ...
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大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领， 九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。否则， ...
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实施细则》第九条规定：银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定：个人 责任。 《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系 ...
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实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定：“ 。《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系 ...
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辆“赛格威”牌电动平衡车送给薄瓜瓜。2011年11月，薄谷开来以薄瓜瓜信用卡透支为由，安排薄熙来家勤务人员张晓军（已判刑）要求徐明为其还清信用卡所 经营企业名单的具体行为，该事项不应认定为其为实德集团谋利事项的上诉理由和辩护意见。经查，证人徐明的证言证明其曾就实德集团申请列入商务部成品油非国营贸易经营 ...
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支付报酬相关账号、虚拟身份情况、与犯罪组织之间的关系，是否为他人诈骗犯罪提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助。重点 。律师一定要注意一下三种情况，一经发现，要坚决申请给予排除。一是一般公民或个人及未经授权机构或不具有法律资质的专业机构非法侵入他人计算机系统以秘密方式 ...
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酒厂自2007年至2009年3月，采取向税务机关提供虚假财务资料缩小龙兴酒厂利润、使用个人信用卡隐瞒收入等方式向税务机关进行虚假纳税申报，逃避缴纳税款达 ，依法减轻处罚。一审判决认为龙兴酒厂采取虚假手段申请贷款不足以影响三家金融机构作出贷款决定，其行为不构成骗取贷款罪的认定错误，应予纠正。抗诉机关提出 ...
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婚后，因财产分割再起纷争。前妻从前夫的信用卡明细中，发现在夫妻关系存续期间，前夫在千里之外的妇产医院有数笔数额不小的支出，甚感奇怪，便按图索骥，从 二审法院经审理后认为，本案中，魏玉婷的病历资料含有其身体隐秘部位信息，属于其个人隐私。钟慧芬在向妇产医院申请调取材料时，并不符合法律及相关行政法规规定的妇 ...
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搜到的，所以将这21万算为他的诈骗数额，后来律师申请笔迹鉴定，鉴定结果表明这张纸上的笔迹不是被告人李某所写，将这21万推翻。 上面大部分内容 、MSN 等通讯手段单线交流，并常变换账号，使用第三方电子交易平台并绑定空白的信用卡，经常变换 IP 地址，进行系统重装、一键还原等，使得公安机关办案时需要排查 ...
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